La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó el lunes a dos operadores de la plataforma de inversión de criptomonedas, Crypto Bridge Exchange (CBEX), por presunta participación en un esquema de inversión fraudulenta que promete rendimientos poco realistas a los inversores.
Los acusados, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim, fueron llevados ante el juez Mohammed Umar del Tribunal Superior Federal, Abuja, por un cargo modificado de tres cargos que bordea operaciones financieras ilegales y actividades de inversión sin licencia.
Según el EFCC, la pareja supuestamente solicitó fondos públicos bajo la apariencia de administrar un esquema de inversión criptográfica, prometiendo rendimientos de hasta el 88 por ciento sin asegurar las aprobaciones regulatorias requeridas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o el Banco Central de Nigeria (CBN).
El abogado de EFCC, Fadila Yusuf, durante los procedimientos, informó al tribunal de los cargos enmendados con fecha del 7 de julio, solicitando al tribunal que los sustituya por los anteriores. El abogado defensor, el juez Otorudo, no se oponía a la moción.
Tras la lectura de los cargos, ambos acusados se declararon inocentes.
Posteriormente, Yusuf solicitó su devolución en un centro correccional, citando la gravedad de los supuestos delitos y el riesgo de vuelo. Sin embargo, la defensa se opuso a la medida, instando al tribunal a considerar su solicitud de fianza presentada el 30 de junio. Otorudo argumentó que los acusados se presentaron voluntariamente para la investigación y no habían obstruido el proceso.
También cuestionó la publicación de la EFCC alegando que los acusados defraudaron a los inversores de $ 1 mil millones, afirmando que no se había presentado dicho cargo ante el tribunal.
Yusuf respondió la solicitud de fianza, argumentando que los acusados solo se entregaron después de que el tribunal los obligó a hacerlo, y advirtió que podrían fugarse si se liberan en libertad bajo fianza. Agregó que algunos de los otros sospechosos permanecieron en libertad.
El juez Umar rechazó la solicitud de custodia continua de EFCC y ordenó la devolución de los acusados en el Centro Correccional de Kuje, aplazando el caso al 18 de julio por la decisión de la solicitud de fianza.
Los cargos
El conteo uno acusa a los acusados de invitar a miembros del público a invertir en CBEX entre enero de 2024 y mayo de 2025 con una promesa de un rendimiento de hasta el 88 por ciento sin la aprobación de la SEC, violando la Ley de Inversión y Valores, 2025.
El recuento dos alega que CBEX, sin ser un banco con licencia, anunciado para depósitos de fondos públicos en contravención de la Sección 44 de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras (BOFIA), 2020.
El recuento tres les cobra al operar un esquema de gestión de inversiones sin licencia, en contra de la sección 57 de Bofia.
Antecedentes e investigaciones de EFCC
El EFCC había obtenido anteriormente una orden judicial del juez Emeka Nwite para detener a seis operadores de CBEX, incluidos Adefowora Abiodun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko y Seyi Oloyede, junto a Otorudo y Ehirim.
Una declaración jurada presentada por la Comisión reveló que los sospechosos operaban a través de ST Technologies International Limited, promoviendo CBEX
