La Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, el martes 20 de mayo de 2025, procesó a dos compañías, JBA Advisory Limited y Platform Capital Investment Partners Limited, ante el juez Olubusola Okunuga, del Tribunal Superior del Estado de Lagos, se encuentra en Ikeja por presunto fraude financiero que involucra la suma de N47.9 millones y $ 300,000.
La agencia anti-injerto arrastró a las empresas ante el tribunal por un cargo de dos cargos que bordea la retención deshonesta de propiedad robada, un delito contrario a la Sección 328 de la Ley Penal del Estado de Lagos, 2015.
Según el cargo, JBA Advisory Limited, entre el 4 de agosto y el 23 de noviembre de 2023, retuvo deshonestamente la suma de N46,905,000.00 (cuarenta y seis millones, nuevecientos cinco mil naira) en su cuenta bancaria Providus, que se dice que pertenece a Dargos Homes Investment Limited.
Del mismo modo, se alega que Platform Capital Investment Partners limitó, el 30 de septiembre de 2022, retuvo deshonestamente la suma de $ 300,000.00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos) en su cuenta domiciliaria del Zenith Bank, también propiedad de Dargos Homes Investment Limited.
Durante los procedimientos judiciales, JBA Advisory, representado por su director gerente, Akintola Adesanmi Ayodele, se declaró culpable. Por otro lado, la plataforma Capital, representada por su director de operaciones, Adesolabomi Adedeji, se declaró inocente del cargo.
Tras la súplica de falta de alegría, el abogado de la fiscalía, Hu Kofarnaisa, abrió el caso llamando a un testigo, Lawal Hamza, un operativo de la EFCC. El testigo revisó los hechos del caso, y la fiscalía presentó varios documentos como evidencia.
El juez Okunuga aplazó el asunto al 17 de junio de 2025, para un informe sobre el proceso de oferta de culpabilidad solicitado por JBA Advisory y el comienzo del juicio con respecto al capital de la plataforma.
