La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado a dos individuos y una compañía por un presunto intento de defraudar a un banco nigeriano de la antigua generación de € 49,000,000.
Los acusados, Abel Egerton Sokari, Nkiruka Chukwuma y Zakah Global Investment Limited, fueron traídos ante el juez Mojisola Dada del Tribunal de Delitos Especiales en Ikeja, Lagos, por un cargo de seis cargos que bordean la obtención de falsos prrevisiones, falsificaciones y posesión de documentos de fraudulentes.
Según la EFCC, el acusado, junto con otros cuatro actualmente en general: Cheryl Austin Adanti, Husain Abid, Shazad Muhammed e Ismail Adil, admitido para obtener fraudulentamente 49 millones de euros de First Bank al afirmar que los fondos habían sido transferidos del Banco de Inversión de Bayan y el Fondo de Hedge Fund de una cuenta en una cuenta de Zakah Global Investment Limited.
En uno de los cargos, Sokari y Chukwuma también fueron acusados de poseer un documento falsificado supuestamente de la oficina legal de Steven H. Sado, PC, supuestamente un abogado principal del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El EFCC afirmó que el documento, que supuestamente fue fechado en abril de 2024, era conocido por los acusados de ser falsificados.
Los tres acusados se declararon inocentes de los cargos cuando fueron leídos en la corte.
Después de la súplica, el abogado de la EFCC, Hu Kofarnaisa, solicitó una fecha de juicio e instó al tribunal a remitir a los acusados bajo custodia en espera del comienzo del juicio.
Sin embargo, la defensa aconseja a Clement Onwenwnor, San, y Laolu Owolabi, San, representando a Sokari y Chukwuma respectivamente, las solicitudes de fianza superaron a sus clientes y solicitaron que se otorgara la fianza en términos liberales. También aseguraron al tribunal su disposición a tomar la custodia de los acusados hasta que se cumplieron las condiciones de fianza.
El juez Dada otorgó la fianza a los dos acusados en la suma de ₦ 500,000 cada uno, con una garantía en una suma similar.
Además, ordenó que los acusados fueran liberados temporalmente a su abogado, con una directiva de que las condiciones de fianza deben perfeccionarse dentro de un mes.
El caso fue aplazado al 29 de octubre de 2025, para el juicio.
