EFCC declara que el extranjero se buscan en la investigación de fraude criptográfico CBEX
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) declaró que Elie Bitar, un ciudadano extranjero, buscado en relación con acusaciones de fraude vinculadas a Crypto Bridge Exchange (CBEX), una plataforma de negociación de criptomonedas no registrada.
La agencia anti-injerto anunció el desarrollo el miércoles, publicando un aviso buscado en sus plataformas de redes sociales.
Sin embargo, el EFCC no reveló específicamente el país de Bitar.
Ampliar la investigación: una creciente lista de sospechosos
Bitar, de 41 años, era la última vez que reside en Ing. George Enemoh Crescent, Lekki Fase 1, estado de Lagos, según el EFCC.
Ahora se une a ocho sospechosos nigerianos declarados previamente buscados por la Comisión por supuestamente promover el esquema CBEX, lo que ha resultado en grandes pérdidas financieras para los inversores.
El EFCC había declarado anteriormente que los siguientes individuos buscaban:
Un salón de crocuncia Alphanemanemman Olase Okirohn Okirohanisroénaisisisraeliínah Michiro Michiro Caberah Michiro
El lunes, Olanipekun se rindió voluntariamente a las autoridades, lo que indica la investigación más profunda sobre las operaciones fraudulentas de CBEX.
Colapso de CBEX y pérdidas de inversores
Los usuarios de CBEX comenzaron a informar problemas con retiros de fondos en abril, lo que plantea preocupaciones sobre la legitimidad de la plataforma.
Muchos inversores nigerianos alegaron que perdieron millones de Naira, lo que provocó llamadas a la intervención.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) luego confirmó que CBEX no estaba registrado, validando aún más las reclamaciones de que la plataforma había violado las regulaciones financieras.
Procedimientos legales y órdenes de arresto
Un Tribunal Superior Federal en Abuja recientemente otorgó el permiso de EFCC para arrestar y detener a seis promotores de CBEX en relación con una acusación de fraude de inversión de $ 1 mil millones.
La jueza presidente Emeka Nwite emitió el fallo después de que el representante legal de la EFCC, Fadila Yusuf, presentó una solicitud ex parte que busca la aprobación judicial para las detenciones.
A medida que la investigación continúa, las autoridades están trabajando para rastrear y enjuiciar a los involucrados en el fraude criptográfico de alto perfil, enviando un mensaje fuerte contra los delitos financieros en la economía digital de Nigeria.
Lo que debes saber
CBEX se enorgullece de una plataforma de inversión que brinda a los usuarios 100% retorno de la inversión en un mes, y las “inversiones” están solo en USD. Los usuarios también obtienen una bonificación para las referencias.
Operando sin ninguna presencia oficial de las redes sociales, CBEX se presentó como una plataforma de inversión de alto rendimiento, pero finalmente dejó a sus usuarios en desorden financiero. Director General de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Emomotimi Agama, advirtió a los nigerianos que patrocinan las plataformas no registradas.
Durante un compromiso virtual organizado por Nairametrics en X (anteriormente Twitter), el médico del médico Dr. David Udoh arrojó luz sobre las fallas regulatorias que permitieron a CBEX operar libremente en Nigeria.
“CBEX no estaba regulado por la Comisión de Valores y Valores de Nigeria (SEC). La plataforma operaba sin registro, lo cual es una violación clara”, declaró Udoh.
Atribuyó el éxito de la plataforma en explotar a los inversores a problemas sistémicos como el desempleo, las dificultades económicas y el analfabetismo financiero generalizado.
