La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha declarado que cuatro personas buscan por su supuesta participación en un esquema fraudulento ejecutado a través de una plataforma comercial en línea conocida como Crypto Bridge Exchange (CBEX).
El anuncio se realizó en un aviso público publicado en la cuenta oficial de la Comisión.
“Por la presente, se notifica al público que las personas cuyas fotografías aparecen arriba son buscadas por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por fraude supuestamente perpetrado en una plataforma comercial en línea llamada Crypto Bridge Exchange (CBEX)”, declaró el aviso.
Sospechosos y sus últimas direcciones conocidas
Entre los rechazados, Ane Seyi Oloyede y Emmanuel Uko, ambos de la prostituta rastreada hasta el No. 166, Idimu Egbeda Road, el estado de Lagos. También se buscan Adefora Oluwanisola, 37, y Adefora Abiodun Olaonipekun, 44. Los dos fueron los últimos conocidos en 13, Jimh Odutola, Ogunpa, Ibadan, Ibadan, OYO, OYO, OYO STATE, OYO STATE, ESTÁN DESDE EN 13, JIMOH ODUTOLA, OGUNPA, OYO, OYO, OYO. Según la Comisión.
Si bien el EFCC no reveló los roles específicos que cada sospechoso desempeñó en el fraude CBEX, su identificación y ubicaciones sugieren una actividad coordinada en las líneas estatales.
La agencia ha pedido a los miembros del público con información útil sobre el paradero de los sospechosos que se comuniquen con la oficina de EFCC más cercana u otras agencias de seguridad.
“Cualquiera con información útil sobre su paradero debe comunicarse con la Comisión en sus oficinas de Ibadan, Enugu, Kano, Lagos, Gombe, Port Harcourt o Abuja, o a través de estos números 09-9044751-3, 080933322644, 0818332644, 07026350721-3, 0706350724-5, su dirección de correo electrónico: (dirección de correo electrónico) o la estación de policía más cercana y otras agencias de seguridad “.
Lo que debes saber
Crypto Bridge Exchange (CBEX) ha dibujado recientemente un escrutinio público generalizado. Los usuarios de CBEX plantearon una serie de quejas de que no pudieron retirar sus fondos, lo que aumenta las sospechas de que la plataforma puede haber colapsado.
Mientras que algunos aún mantienen que CBEX está operativo, otros lo han llamado un esquema Ponzi. La plataforma afirma ofrecer a los usuarios un retorno del 100% de inversión dentro de un mes y recompensa las referencias, con todas las transacciones realizadas en USD.
Nairametrics informó que CBEX no está registrado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo que ha declarado que cualquier plataforma de negociación digital que no esté registrada con la Comisión esté operando ilegalmente.
Las investigaciones revelaron que los promotores supuestamente utilizaron ST Technologies International Limited to atrae a los nigerianos a invertir en CBEX, prometiendo rendimientos poco realistas. El EFCC reveló que las víctimas fueron hechas para convertir sus fondos en USDT y transferirlos a billeteras controladas por los sospechosos.
El Tribunal Superior Federal en Abuja emitió una orden de arresto y devolución de seis promotores vinculados a CBEX, incluidos dos de las cuatro personas buscadas recién declaradas. La jueza Emeka Nwite otorgó la orden después de que la abogada de la EFCC Fadila Yusuf informó al tribunal que más de $ 1 mil millones en fondos de los inversores habían desaparecido y que el sindicato involucraba colaboradores internacionales.
