EFCC carga el CEO de SunTrust Bank, Halima Buba, con lavado de dinero de $ 12 millones
Halima Buba, directora gerente/CEO de SunTrust Bank Nigeria Limited, se enfrenta actualmente a acusaciones de participación en un caso de lavado de dinero de $ 12 millones.
También en Turbe Waters se encuentra el Director Ejecutivo/Director de Cumplimiento del Banco, Inocente Mbagwu.
Su lectura de cargos ante el Tribunal Superior Federal en Abuja el martes se estancó debido a la ausencia de ambos acusados.
La jueza Emeka Nwite estaba programada para presidir el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), que acusa a Halima Buba e inocente mbagwu de conspirar para lavar $ 12 millones en pagos en efectivo, en incumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición), 2022.
Los dos enfrentan cargos de conspiración y ayudan a pagos en efectivo a varias personas que involucran millones de dólares, transacciones llevadas a cabo por encima del umbral legal sin pasar por ninguna institución financiera. Estas acciones contravengan las Secciones 21 (a), 2 (1) y 9 (1) (d) de la Ley de Lavado de Dinero y son punibles bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma legislación.
En los procedimientos del martes, el abogado principal de la EFCC, el abogado principal Ekele Iheanacho, informó al tribunal de dificultades para servir a los acusados.
“La fiscalía no ha podido servir a los acusados. Irónicamente, aparentemente son conscientes de los procedimientos de hoy, ya que sus representantes legales están en la corte”, dijo Iheanacho, señalando que la defensa había expresado la preparación de aceptar el servicio en su nombre.
Para resolver el problema, el EFCC presentará una moción ex parte para el servicio sustituido, de acuerdo con la Sección 382 (5) de la Ley de Administración de Justicia Penal (ACJA).
“No nos oponemos a esto, pero deseamos cumplir con la Sección 382 (5) del ACJA, lo que requiere que traigamos una solicitud de servicio sustituido a través de una aplicación ex parte”, declaró Iheanacho. “Esto se puede tomar antes de la próxima fecha aplazada, y ambas partes han acordado que la lectura de cargos puede ser reprogramada para el 4 de junio de 2025”.
El abogado defensor, JJ Usman (SAN), dijo que sus clientes, los ejecutivos de SunTrust Bank, desconocían la audiencia hasta que vieron que se informó en las redes sociales.
“Nuestros clientes nos instruyeron que comparecieran en los tribunales porque leían sobre el caso en las redes sociales. No han sido atendidos”, explicó Usman. “Nos acercamos a la seda aprendida para la fiscalía y nos emprendimos a aceptar el servicio en nombre de nuestros clientes. Le pedimos que nos sirviera, pero él se negó”.
“Estamos aquí y estamos suplicando con el tribunal que dirija ese servicio que se nos afecte. Estamos listos para comparecer con nuestros clientes en la próxima fecha aplazada”, agregó.
“La falta de servicio a través de un abogado podría conducir a arrestos innecesarios y vergüenza pública”.
Sin embargo, Iheanacho desestimó las preocupaciones de la defensa como prematura.
El juez Nwite posteriormente otorgó una aplazamiento y ordenó al EFCC que presentara la solicitud de servicio sustituida antes del 29 de mayo de 2025.
La lectura de cargos ahora está programada para el 4 de junio de 2025.
