EFCC arresta a 3 personas sospechosas de rastrillar en cientos de millones de estudiantes
Los agentes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) arrestaron a tres presuntos estafadores vinculados a una estafa Q-Net que supuestamente recaudó cientos de millones de naira de estudiantes en Nigeria.
Esto fue revelado en un comunicado publicado el viernes.
Según la comisión, los sospechosos, Olaniyan Joshua, Oyetunde Julius Akano y Victor Oluwale, están en interrogatorio después de su arresto el miércoles 1 de mayo de 2025 en Abuja.
Acusación de EFCC
El EFCC declaró que el trío, que opera bajo el nombre “poderoso Infinity Millionaire Limited”, supuestamente afirmó ser representantes de Q-Net, una compañía global de comercio electrónico y venta directa. La Comisión agregó que Q-Net ha negado a cualquier afiliación a los sospechosos y sus actividades. Las investigaciones revelaron además que los sospechosos también estaban dirigiendo una universidad fraudulenta, celebrando sesiones de capacitación en pabellones y debajo de árboles, y ofreciendo frases falsas de la Licenciatura en Ciencias en Medicina, Enfermería, Ciberseguridad, Estudios de Computación, Geología y otros campos. El EFCC declaró que estas operaciones se llevaron a cabo bajo una falsa afirmación de afiliación con Universidad Internacional, Malaysia.
“Las víctimas estudiantiles fueron acusadas entre N1.2 millones y N1.3 millones como tarifas de inscripción, de las cuales los presuntos estafadores recaudaron cientos de millones en el proceso de delitos”, agregó el EFCC.
La Comisión también reveló que el 24 de marzo de 2025, allanó la llamada Universidad Q-NET en el diseño de compensación, Gwagwalada, FCT, Abuja, donde se arrestaron 133 sospechosos. La agencia anti-injerto señaló que el interrogatorio de los sospechosos está en curso.
Que saber
Este desarrollo se produce en medio del escrutinio legal, regulatorio y fiscal de los esquemas de inversión fraudulentos y sus promotores por parte de la EFCC y otros organismos regulatorios, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC).
Esto sigue el colapso de otro esquema de inversión de criptomonedas fraudulentas conocido como “CBEX”, que defraudó a los nigerianos de un estimado de N1.3 billones en fondos de los inversores. La SEC había revelado su intención anteriores de colaborar con las agencias de aplicación de la ley para tomar medidas de aplicación apropiadas contra CBEX, sus afiliadas y sus promotores. (CBEX) o sus afiliados para operar en Nigeria.
En un comunicado que responde a los informes de los medios recientes, la SEC explicó que CBEX, reportamente también opera bajo las identidades corporativas de St Technologies International Ltd., Smart Treasure y Super Technology, no está autorizado para operar en el mercado de capitales nigeriano.
Nairametrics informó previamente que la Cámara de Representantes, el jueves, advirtió figuras públicas, celebridades e influencers contra la promoción de esquemas de inversión no registrados a la luz del colapso de CBEX.
El EFCC también ha tomado medidas al obtener una orden judicial para arrestar y detener a los promotores de CBEX.
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aumentó la alarma sobre otra sospecha de la plataforma de inversión ilegal conocida como TOFRO.com (TOFRO), advirtiendo a los nigerianos que lo eviten.
