La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha dicho que la Unidad de Control Especial contra el Certificado de lavado de dinero (SCUML) no implica necesariamente la autorización para operar legalmente en Nigeria, en medio del colapso del esquema de inversión de criptomonedas fraudulentas conocido como “CBEX”.
El EFCC, en una declaración el lunes, admitió que ST Technologies (no CBEX) está registrada con el SCUML en línea con la Sección 17 de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022.
Nairametrics informó previamente que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) había aclarado en un comunicado el jueves que no otorgó el registro de Crypto Bridge Exchange, CBEX o sus afiliados para operar en Nigeria.
Esto fue en respuesta a los informes/ publicaciones de los medios recientes sobre las actividades de CBEX (Crypto Bridge Exchange) C, Bex, que, según los informes, también opera bajo la identidad corporativa de St Technologies International Ltd, tesoro inteligente/ súper tecnología.
EFCC reacciona a la certificación ST Technologies
Al reaccionar al desarrollo, el EFCC sostuvo que el registro bajo Scuml es un requisito legal para todas las empresas y profesiones no financieras designadas, DNFBPS, en Nigeria en consonancia con el lavado de dinero/ control de dinero de Nigeria de la Casa Regulatoria de Financiamiento, AML/ CFT Régimen. La agencia anti-injerto enfatizó que el fraude financiero de cualquier tipo es el mandato (área de responsabilidad) de la Comisión, y está comprometido a garantizar la justicia para las víctimas de la estafa CBEX.
Más información sobre el certificado de Scuml
Las empresas y profesiones no financieras designadas están legalmente necesarias para registrarse con la unidad de control especial contra el lavado de dinero (“Scuml”) de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y obtener un certificado de registro.
La certificación le da a una empresa una pizarra limpia del lavado de dinero, sin embargo, facilitará a la EFCC para monitorear y supervisar las actividades financieras de dicha empresa.
La agencia anti-injerto también esperará los informes de transacciones (CBTR) basados en efectivo de las empresas registradas y los informes de transacciones de divisas (CTR) para el reenvío de la Unidad de Inteligencia Financiera (NFIU) de Nigeria.
Que saber
Nairametrics informó anteriormente que la Cámara de Representantes advirtió el jueves figuras públicas, celebridades e influyentes contra la promoción de esquemas de inversión no registrados en medio del colapso de un esquema de inversión de criptomonedas fraudulentas conocido como “CBEX”.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) reaccionó al desarrollo, prometiendo recuperar las inversiones perdidas de los nigerianos a través de la colaboración con Interpol y otras agencias internacionales. Retiros restringidos el 9 de abril de 2025. Muchos usuarios inicialmente creían que el problema era un error temporal, hasta que sus saldos de cuenta desaparecieron repentinamente.
En un giro sorprendente, los usuarios afectados recibieron instrucciones de depositar fondos adicionales, al menos $ 100, para recuperar el acceso a sus cuentas. Para aquellos con saldos superiores a $ 1,000, el depósito requerido se estableció en $ 200.
Poco antes de cerrar sus suscriptores, CBEX emitió un mensaje que indica:
“Todas las cuentas deben someterse a los siguientes pasos de verificación para garantizar su autenticidad. Para cuentas con fondos inferiores a $ 1,000 antes de cualquier pérdida, se requiere un depósito de $ 100. Para las cuentas con fondos superiores a $ 1,000, se requiere un depósito de $ 200. Además, mantenga sus recibos de depósito para asegurarse de que pueda probar la autenticidad de las cuentas durante las revisiones futuras de retiro”.
A pesar de los signos de problemas, varios usuarios nuevos se inscribieron después de la restricción de retiro, creyendo que fue un retraso técnico que se resolvería en cuestión de días.
