La Dirección Zonal de Port Harcourt de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado al Director de Glossalalia Nigeria Ltd y PelEnged Nigeria Ltd, Precious Williams ante Justice S. i. Mark del Tribunal Superior Federal, sentado en Port Harcourt, la capital del estado de Rivers.
Williams está siendo procesado por un cargo de 14 cargos, que bordea la conspiración, el fraude de tarifas anticipadas, la obtención de dinero bajo falsas pretensiones y el lavado de dinero por la suma de N13.8 mil millones.
One of the charges reads: “That you, Precious Williams of Glossolalia Nigeria Limited; Pelegend Nigeria Limited, Phenom 413 Events Limited (company representative at large) and Doxasterz Oil and Gas Limited, sometime between the 24th day of August, 2019 and 15th day of February, 2020, at Port Harcourt, within the jurisdiction of this Honourable Court, directly took possession of the sum of Ten Billion Naira (N10,000,000,000.00) only from Maxwell Chizi Odum (still at large) and MBA Trading and Capital Investment Limited (at large) through your Sterling Bank PLC Account No. 0064260799, when you reasonably ought to have known that the said funds formed part of the proceeds of the unlawful activities, of Maxwell Chizi Odum (still at large) and MBA Trading and Capital Investment Limited (at large) of Obtener dinero bajo falsa pretensión de un Christian I. Agadaga y más de tres mil (3000) a otros miembros desprevenidos del público nigeriano, bajo el pretexto de que fue con fines de inversión lo que les dará un interés del 10% al 15% de interés
por mes, y usted, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 15 (2) (b) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada) y castigable bajo la Sección 15 (3) de la misma Ley “.
Otro dice: “Que usted, Precious Williams y Pelegend Nigeria Limited, en algún momento entre el día 17 de diciembre de 2019 y el 13 de noviembre de 2020, en Port Harcourt, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, directamente
Tomó posesión de la suma de mil millones, cinco millones, novecientos y cuatro mil naira (N1,005,904,000.00) solo de MBA Trading and Capital Investment Limited (en general) a través de Pelegend Nigeria Limited’s Polaris Bank PLC Cuenta No. 0139723989, cuando usted es razonablemente que ha sabido que los fondos de fondos formaron parte de las Actas de las Actas de las Actas de las Doctas de las Actas de las Doctas de los Maxwell de los Maxwell de los Maxwell. (aún en general), y MBA Trading and Capital Investment Limited (en general) de obtener dinero bajo falso pretensión de un cristiano I. Agadaga y más de tres mil (3000) a otros miembros desprevenidos del público nigeriano, bajo el pretexto de que era para fines de inversión que les darán un 10% a 15% de interés por mes, y usted, por lo tanto,
Comprometió un delito contrario a la Sección 15 (2) (b) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición), 2011 (enmendada) y castigable bajo la Sección 15 (3) de la misma Ley “.
Ella se declaró “no culpable” de todos los cargos, lo que llevó al abogado de la fiscalía a Ek Bakam a pedir una fecha de juicio y solicitar la devolución del acusado en un centro correccional, mientras que el abogado del acusado, Tochukwu Maduka, San, informó al tribunal de la solicitud de fianza del acusado y rezó para otorgar su fianza para que se preparara para que se preparara para su juicio.
El abogado de la fiscalía, sin embargo, se opuso a la solicitud de fianza sobre el hecho de que se presentó prematuramente, ya que se presentó antes de la enmienda del cargo y también antes de la lectura de cargos del acusado. Él, por lo tanto, postuló que la defensa debería presentar una nueva solicitud de fianza.
En su fallo, el juez sostuvo que el acusado fue remitido en el Centro Correccional de Port Harcourt y aplazó el asunto hasta el 17 de junio de 2025 para la audiencia de la solicitud de fianza.
El acusado fue arrestado cuando los peticionarios alegaron que recibió dinero de más de 3000 víctimas por falsa pretensión y lavado el dinero para uso personal en algún momento de abril de 2021.
Los peticionarios alegaron que en algún momento de 2019 y 2020, el demandado junto con MBA Trading and Capital Investments Limited (MBA TCIL) y sus agentes, anunciados al público en general a través de sus vendedores y de plataformas de redes sociales, asegurando al público un rendimiento mensual del 10 a 15 por ciento de los fondos invertidos y que después de un período de seis meses, pueden retirar su capital o reinvertirlo durante otros seis meses de acuerdo o con respecto a los fondos invertidos con el acordado con el acordado con la compañía invertida.
Después de esta falsa pretensión, el acusado junto con otros sospechosos, ahora en general, supuestamente atrajeron a miembros del público para invertir su dinero ganado con tanto esfuerzo que agregó a miles de millones de Naira. No pagaron los retornos anunciados de inversión ni le devolvieron a los inversores.
