La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado a Ezequiel Onyedikachukwu, también conocida como Thankgod, un ex gerente de la artista del gospel Mercy Chinwo, y su compañía, Eezee Global Concepts Limited, sobre un supuesto esquema de lavado de dinero de $ 255,446.
Ezequiel y su compañía se enfrentan a un cargo de siete cargos ante el Tribunal Superior Federal en Lagos por participar en transacciones de divisas sin la licencia adecuada.
El abogado fiscal, Bilikisu Buhari-Bala, le dijo al juez Chukwujekwu Aneke que en junio de 2023, el acusado, “sin ser un comerciante de divisas autorizado designado por el Banco Central de Nigeria (CBN), negoció una transacción de divisas por valor de $ 52,895 con un Sr. Oladotun Olaobaju Mureke”.
Ella dijo que el delito contraviene la Ley de las Secciones 5 y 29 (1) (c) de la Ley de divisas (Monitoreo y Disposiciones Varios), CAP F34, Leyes de la Federación de Nigeria, 2004, y se castiga con la Sección 29 (2) de la misma ley.
Ezequiel se declaró inocente de los cargos.
Después de la súplica, Buhari-Bala solicitó al acusado ser remitido en un centro correccional en espera de juicio.
En respuesta, el abogado defensor de Chikaosolu Ojukwu, SAN, informó al tribunal de una solicitud de fianza con fecha del 28 de febrero de 2025.
Mientras argumentaba la fianza, Ojukwu declaró que el acusado es el único cuidador de sus dos hijos enfermos, instando al tribunal a otorgar la fianza en términos liberales y permitirle liberaciones temporales en espera de la satisfacción de las condiciones de la fianza.
Sin embargo, el EFCC se opuso a la solicitud de fianza, afirmando que “este acusado ha estado evadiendo el servicio, y todavía existe una orden de arresto subsistente en su contra. Es nuestra posición firme que no merece que se le otorgue la fianza. Sin embargo, el tribunal puede considerar ordenar una audiencia acelerada”, afirmó Buhari-Bala.
El juez Aneke aplazó la decisión de la solicitud de fianza al 9 de mayo de 2025, y liberó temporalmente al acusado a su abogado según lo solicitado.
El EFCC también alegó que en marzo de 2021, Ezequiel y Eezee Global Concepts llevaron a cabo una transacción Forex no autorizada con la Compañía Avalan Chetrase 1307.
En otro caso, fueron acusados de llevar a cabo una transacción de $ 18,775 en octubre de 2022 con un regalo Ugochi Christopher.
Además, la Comisión afirmó que Ezequiel y su compañía no presentaron revelaciones financieras obligatorias con la Unidad de Control Especial contra el lavado de dinero (SCUML). En 2022, supuestamente recibieron $ 65,703 sin declaración. Se produjeron omisiones similares en 2023 y 2024, que implican entradas no declaradas de $ 52,350 y $ 137,383 respectivamente a través de su cuenta de Zenith Bank (No. 5070522520).
Estos presuntos delitos violan las secciones 6 (1) (a) y 19 (1) (f) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022, y son punibles bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley.
