La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha adjuntado 68 propiedades de alto valor por valor de ₹ 762 millones de rupias en Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra y Australia. Estos activos fueron comprados con dinero robado de 5.8 millones de inversores en uno de los mayores fraudes de la India: la estafa PACL.
Los directores de Pearl Agro Corporation Limited (PACL) engañaron a las personas durante 18 años al prometer tramas de tierra o altos rendimientos. En cambio, recolectaron ₹ 48,000 millones de rupias a través de esquemas de inversión ilegal prohibidos por SEBI. La acción de ED sigue un caso de CBI contra PACL, su compañía hermana PGF Limited y el fallecido fundador Nirmal Singh Bhangoo por engañar a los inversores en todo el país.
El último comunicado de prensa de la ED en la investigación dice: “Dirección de Control de Control (ED), Delhi Zonal Office tiene propiedades inmuebles adjuntas provisionalmente valoradas en Rs. 762.47 millones Realizado en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002. Ed inició una investigación sobre la base de la FIR registrada por la Oficina Central de Investigación “.
Cómo el efectivo robado se convirtió en activos de lujo
Los directores de PACL movieron en secreto el dinero de los inversores a través de compañías shell en Kolkata, fingiendo que era para “desarrollo de tierras”. Luego se entregó efectivo a los asociados de Bhangoo en Delhi, enviado a través de Hawala (canales ilegales) a Dubai y finalmente se usó para comprar propiedades extranjeras.
Las redadas recientes en 9 estados descubrieron documentos que prueban esta cadena de lavado. El acusado clave como el yerno de Bhangoo Harsatinder Pal Hayer compró propiedades de lujo en Mumbai, Punjab y Australia con los fondos robados. Hayer, arrestado en marzo de 2025, enfrenta nuevos cargos por ocultar estos activos como “limpios” a pesar de saber que fueron comprados con dinero de fraude.
