La Dirección de Cumplimiento (ED) realizó búsquedas el miércoles en varios lugares de Delhi-NCR y Punjab como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con un supuesto caso de fraude de préstamos bancarios de 988 millones de rupias, dijeron fuentes oficiales a PTI.
“La acción se está llevando a cabo contra los promotores de una empresa, Shilpi Cables Technologies Ltd (SCTL), y algunas entidades vinculadas. Nueve locales en Delhi-NCR y una en Jalandhar fueron parte de las búsquedas que se realizan bajo la prevención de la prevención de la Ley de Lavado de Dinero (PMLA)”, dijeron las fuentes.
El caso de lavado de dinero se deriva de un FIR de CBI que alega engañar a un consorcio de bancos dirigido por el Banco IDBI por una suma de ₹ 988 millones de rupias por los promotores de SCTL y sus asociados, dijeron.
El ED sospecha que una gran parte del dinero (préstamo) aprovechó los bancos que utilizan LSC (cartas de crédito) fueron transferidos al extranjero a través de transacciones “falsas”. El papel del Director Gerente de la Compañía (MD) Manish Goel está bajo el escáner de la agencia, según las fuentes.
(Esta es una historia en desarrollo)
