La Fuerza de Policía de Nigeria (NPF) ha concluido su investigación sobre un presunto fraude corporativo que involucra a tres ghaneses Samuel Jonah, Kojo Ansah y Victor Quainoo, y un cómplice nigeriano, Abu Arome.
Los sospechosos fueron acusados de orquestar un esquema para tomar fraudulentamente el control de Jonah Capital Nigeria Limited y sus intereses asociados en las casas para África Nigeria Limited y River Park Estate.
Según los registros de la compañía, el Sr. Adrian Ogunmuyiwa y su esposa, Olabito Ogunmuyiwa, establecieron Jonah Capital Nigeria Limited en 2006 con un valor de acción inicial de un millón. Según los informes, la pareja acordó asignar 400,000 acciones a Samuel Jonah, condicionada a su contribución financiera a los proyectos de la compañía.
El abogado Wilson Shittu-Manli, que trabajó con la compañía durante su incorporación en 2006, declaró que Jonah había renunciado a sus acciones en diciembre de 2007 luego de un acuerdo de accionistas.
Explicó: “Existe un acuerdo entre las partes, que es el acuerdo de accionistas. El Dr. Ogunmuyiwa y su esposa incorporaron esa compañía y luego prometieron asignar 400,000 acciones a Samuel Jonah siempre que proporcione fondos para el proyecto.
“A partir de diciembre de 2007, Jonah había renunciado a sus acciones en Jonah Capital y ya no era miembro de esa compañía por el Acuerdo de Accionistas (no haber financiado a la compañía). En algún momento de 2024, Samuel Jonah reapareció y firmó este documento como director junto con su hermano Kojo Mensa.
“Por implicación, el capital social autorizado de la compañía se incrementó a 100 millones mediante la creación de 99 millones adicionales, y le asignó las acciones. Este es alguien que había dejado de ser director.
“Abu Arome siguió adelante y actuó como secretario de la compañía, aumentando la participación en 100 millones.
“Ese mismo día, eliminaron a Adrian Ogunmuyiwa y Olabito Ogunmuyiwa (esposa) como directores, mientras que Kojo Mensa, Samuel Jonah y Victor Kwena los reemplazaron.
“El documento que predice todo esto fue forjado. Aquellos que afirmaron que lo firmaron nunca, de hecho, la dirección registrada de la compañía, ninguno de ellos, estaban en Nigeria.
“Para que usted se registre como director en una empresa, debe indicar su nacionalidad. Estos individuos son ghaneses e indicaron que son nigerianos. Lo cual es criminal e ilegal”, señaló Shittu-Manli.
En una conferencia de prensa en Abuja, el Oficial de Relaciones Públicas de la Fuerza, ACP Olumuyiwa Adejobi, dijo que las investigaciones confirmaron que la supuesta adquisición de fondos en las Casas para África Nigeria Limited fue inválida y obtenida bajo falsas pretensiones.
La declaración policial se produjo en respuesta a una demanda de restricción presentada por los tres ghaneses contra el Inspector General de la Policía, Kayode Egbetokun, y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), buscando evitar cualquier acción de aplicación de la ley relacionada con la disputa de la propiedad de River Park.
Los sospechosos habían buscado una orden judicial perpetua que restringiera a la policía y al EFCC invitar, intimidar, acosarlos, arrestarlos o detenerlos sobre cuestiones derivadas de acuerdos con fecha del 1 de junio de 2012 y el 13 de julio de 2012, que son fundamentales para las investigaciones continuas de la falsificación y la conspiración.
La jueza Obiora Egwuatu del Tribunal Superior Federal en Abuja, en un fallo, restringió al Inspector General, al Comisionado del Comando de la Policía de FCT, Ajao Saka Adewale y otras partes de tomar medidas que pueden evitar la decisión del tribunal.
Los empresarios ghaneses también argumentaron que después de varias sesiones, un panel de investigación especial (SIP) había concluido su informe, los aclaró de irregularidades y envió los hallazgos al IGP, quien a su vez dirigió al Comisionado de Policía, legal, que revise el caso de cualquier ofensa penal o tridiable.
Además exigieron N200M en daños a través de su asesor legal.
En respuesta a estas afirmaciones, Adejobi dijo: “Las partes acusadas han montado una campaña de información errónea coordinada, afirmando falsamente que han sido exoneradas por el Panel de Investigación Especial (SIP) establecido por la Fuerza de Policía de Nigeria.
“Esto es categóricamente falso. El mismo panel en el párrafo 5.8 de sus informes recomendó que el archivo del caso se reenvíe al Departamento Legal de la Fuerza para la investigación y la Unidad de Monitoreo de IG debe retener la custodia de los archivos en espera de una directiva adicional.
“Estas recomendaciones no exoneran de ninguna manera a los sospechosos, sino que allanan el camino para la acción continua y el posible enjuiciamiento basado en hallazgos posteriores, que ahora son concluyentes y confirmados”.
Adejobi declaró además que, según la ley nigeriana, el fraude invalida el consentimiento, tomando cualquier contrato o decisión corporativa como resultado de fraude nulo y nulo.
“Por lo tanto, la propiedad legítima de las Casas para África Nigeria Limited y sus derechos subsidiarios en River Park Estate permanecen con Paulo Homes Limited bajo el liderazgo del Sr. Paul Odili, quien adquirió legalmente 8 millones de acciones a través de un acuerdo válido y completamente ejecutado con los copropietarios originales Dr. Adrian Ogunmuyiwa y el Sr. Jones Johnson”, dijo.
Según la policía, los sospechosos han ignorado repetidamente la citación legal, han presentado múltiples demandas y han tenido conferencias de prensa que acusan a los altos investigadores de la policía de sesgo: reclaman la fuerza descrita como infundada y dirigida a obstruir la justicia.
“Lo que estamos tratando no es un desacuerdo comercial civil ni un malentendido de la parte. Este es un caso penal que va al corazón de la integridad corporativa y la seguridad institucional de Nigeria”, dijo Adejobi.
Agregó: “La tergiversación deliberada de identidades y documentos falsos para infiltrarse y manipular instituciones como la Comisión de Asuntos Corporativos no solo es criminal, sino que es profundamente perjudicial para la soberanía nacional. Ningún país tolerará la explotación penal de su sistema legal, y Nigeria no será la excepción”.
La policía dijo que las investigaciones ahora han concluido completamente y que el enjuiciamiento continuará por cargos que incluyen fraude corporativo, falsificación, conspiración penal, incumplimiento de confianza, suplantación, violación criminal e intento de obstrucción de la justicia.
“El Sr. Abu Arome, que actuó falsamente como secretario corporativo de Jonah Capital Nigeria Limited, también se le cobrará por suplantación, ya que no tiene un nombramiento legal para esa oficina. Fue instrumental en los cambios accionistas no autorizados entre 2024 y 2025”, agregó Adejobi.
