El primer testigo del enjuiciamiento en el juicio en curso de los ejecutivos de SunTrust Bank, Halima Buba e inocente Mbagwu, dijeron el viernes al Tribunal Superior Federal, Abuja, que recibió $ 12 millones en efectivo, para la transferencia a las cuentas bancarias de la empresaria Aisha Achimugu.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) está procesando a Halima Buba, directora gerente/directora ejecutiva, e inocente Mbagwu, director de cumplimiento de SunTrust Bank, por un cargo de seis cargos que bordea el lavado de dinero que involucra los $ 12 millones.
Durante su testimonio ante el juez Emeka Nwite, el primer testigo de enjuiciamiento (PW1), identificado como un operador de la Oficina de Cambio, dijo que entre el 10 y el 24 de marzo de 2025, recibió $ 12 millones en efectivo de Achimugu.
Según él, las transacciones fueron facilitadas a través de las sucursales de Abuja y Lagos de SunTrust Bank.
Mientras fue guiado en evidencia por el abogado de EFCC, Rotimi Oyedepo (SAN), el testigo declaró: “Ninguno de los dinero pasó por mi cuenta”,
A pesar de tener cuentas de Naira y Dollar con SunTrust Bank.
Aclaró que las transacciones ocurrieron fuera de los procedimientos bancarios formales.
“Fue en las redes sociales que escuché que Aisha Achimugu había sido arrestada y lo envié al primer acusado.
“También puedo recordar que después de conocer a Aisha Achimugu, ella también me ha dado un total de $ 1.8 millones para la conversión en Naira y estaban en tramos”, agregó.
Achimugu es el propietario de Ocean Gate Energy Oil and Gas, cuya cuenta bancaria está domiciliada con Zenith Bank Plc.
Durante el interrogatorio, el abogado defensor Johnson Usman (SAN) buscó presentar varios documentos como exhibiciones. Estos incluían hojas de carga, declaraciones extrajudiciales de los acusados y otros testigos, un certificado de identificación y correspondencia del banco SunTrust al EFCC.
Sin embargo, la fiscalía se opuso a la solicitud, argumentando que la defensa no presentó copias verdaderas certificadas (CTC) de los documentos, un requisito bajo la ley nigeriana.
“Los documentos de la página 10 a 12 solo pueden ser certificados por el funcionario del EFCC. De la página 13 al 31 es una carta del Banco SunTrust al EFCC, reenviando los estados de cuenta de la cuenta y la documentación de apertura de la cuenta de Aisha Achimugu a la EFCC. Es solo los oficiales de la EFCC que recibieron estos documentos y están bajo custodia de los originales que pueden certificar correctamente estos documentos, por lo que no pueden ser sadas a los que no pueden ser los que no son sábados”. Oyedepo argumentó.
Continuó: “De la página 32 a 83 son declaraciones extrajudiciales del demandado al EFCC y a otros testigos que se llamarán en este procedimiento, y es el EFCC quien puede certificar estos documentos.
“Las declaraciones extrajudiciales de los diversos testigos solo pueden presentarse a la satisfacción de la condición enunciada en la Sección 232 de la Ley de Evidencia”.
Objetivo adicional, señaló: “Las páginas 84 a 181 ya se han presentado como Anexo P1. Sostenemos que las páginas 2 a 181 deben cumplir con la sección 104 de la Ley de Evidencia.
“No hay nombre de un oficial certificado, ni designación, ni evidencia de pago de tarifas certificadas.
“Creo en mi Señor que lo que la fiesta de licitación pretende lograr es convertir a mi Señor en un experto forense.
“Le pido a mi hermano erudito que haga lo necesario, e insto a su señoría a rechazar su admisibilidad”.
Después de los argumentos, el juez Nwite aplazó el caso hasta el 16 y 17 de octubre de 2025, por decisión sobre la admisibilidad de las exhibiciones y la continuación del interrogatorio.
