Cititrust Holdings PLC y tres de sus subsidiarias han sido acusadas a los tribunales por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presunta presunta mala conducta financiera que implica transacciones de alto valor no reportadas.
El juicio comenzará el 1 de julio de 2025 en el Tribunal Superior Federal de Lagos.
Las subsidiarias nombradas en el cargo de ocho cargos bajo las tenencias de la Cititrust son PLC de financiamiento de la Cititrust, Cititrust Credit Limited y Cititrust Financial Services Limited.
El caso está siendo procesado por un equipo de la EFCC que comprende Anasoh Henry Onyekachi, Frankklin Ofoma, Abdulhamid Lamido Tukur y Aa Usman.
Según los cargos, entre 2021 y 2023, las compañías supuestamente proporcionaron servicios de gestión de inversiones sin obtener una licencia válida del Banco Central de Nigeria (CBN), una Ley que viola la Sección 57 de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras (BOFIA) 2020 y se castiga con la Sección 57 (5) de la misma Ley.
La fiscalía alega además que las empresas realizaron un esquema de inversión colectiva sin registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en incumplimiento de los requisitos reglamentarios.
En uno de los cargos, Cititrust Credit Limited está específicamente acusado de no informar varias transacciones de alto valor a la Unidad de Inteligencia Financiera Nigeriana (NFIU). Estos incluyen: una transferencia de 20 millones el 7 de enero de 2021; Una transferencia de 200 millones el 4 de abril de 2021 y un ₦ ₦ 200 millones de alojamiento el 29 de enero de 2021.
Además, se alega que Cititrust Credit Limited y Cititrust Financial Services Limited han realizado respectivamente una transferencia y alojamiento de ₦ 42 millones en sus cuentas bancarias el 29 de enero de 2021, sin la divulgación adecuada a las autoridades apropiadas.
Estas acciones supuestamente contravengan las Secciones 11 (1) (b) y 11 (3) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2022, y la Sección 54 (1) de la Ley de Inversiones y Valores de 2007, y se castigan con las leyes relevantes.
