Halima Buba, directora gerente y directora ejecutiva de SunTrust Bank Nigeria Limited, recibió una fianza por la suma de N100 millones por su presunta participación en un caso de lavado de dinero de $ 12 millones.
Buba, junto con el Director Ejecutivo y el Director de Cumplimiento del Banco, Innocent Mbagwu, enfrenta cargos presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presuntamente facilitar grandes transacciones en efectivo en violación de la Ley de lavado de dinero de Nigeria (prevención y prohibición), 2022.
Según la EFCC, los acusados están acusados de conspiración y facilitar las transacciones en efectivo de alto valor a varias personas, pasando por alto las instituciones financieras de una manera que viola los umbrales legales. Estos supuestos delitos infringen las secciones 21 (a), 2 (1) y 9 (1) (d) de la Ley de Lavado de Dinero, y son punibles bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma ley.
Más por venir ..
