Halima Buba, directora ejecutiva de SunTrust Bank Nigeria Limited, ha sido procesada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, por presunto fraude.
Buba, junto con el director ejecutivo y director de cumplimiento del banco, Innocent Mbagwu, fue atracado el viernes ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal, Abuja por el presunto delito.
Los acusados están siendo procesados por un cargo de seis cargos que bordean el lavado de dinero por una suma de $ 12 millones (doce millones de dólares).
El recuento dos del cargo dice: “que usted, Halima Buba, directora gerente /directora ejecutiva, SunTrust Bank Ltd, e inocent mbagwu, siendo directora ejecutiva /directora de cumplimiento, SunTrust Bank Ltd, el décimo día de marzo de 2025 en Abuja dentro de la jurisdicción de la Jurisdicción del Tribunal Honorable Ayudado de Femi Gamgboye para realizar un pago de efectivo de los tres millones de un Mess Mession ($ 3,000) ($ 3,000). Suleiman Muhammed Chiroma and Associates sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 2L (a), 2 (1), 19 (l) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y castigable bajo la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
El conteo de tres dice: “Que usted, Halima Buba, directora gerente/directora ejecutiva de SunTrust Bank Ltd e Innocent Mbagwu, la directora ejecutiva/directora de cumplimiento de SunTrust Bank Ltd el 13 de marzo de marzo de 2025 en Lagos en Lagos dentro de la jurisdicción de este honorable Tribunal Consputado entre ustedes para realizar un pago de efectivo de los tres millones de Estados Unidos Dolls ($ 3,000,000). Miko Asociado de Suleiman Muhammed Chiroma sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 2L (a), 2 (1), 19 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022 y punible en virtud de la Sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
Se declararon “no culpables” de todos los cargos cuando se les leyeron, luego de lo cual el asesor principal del enjuiciamiento, Rotimi Oyedepo, SAN, anunció la preparación de la fiscalía para proceder con el juicio y rezar por la audiencia acelerada del caso.
El abogado defensor, JJ Usman, San, por su parte, le recordó al tribunal a subsistir las solicitudes de fianza de los acusados, fechados el 27 de mayo de 2025, y rezó para que el tribunal mantuviera las solicitudes y admitiera a los acusados a la fianza.
El abogado de la fiscalía, en su respuesta, describió la solicitud de fianza del 27 de mayo de 2025 de los acusados como incompetentes, dado que los acusados no estaban bajo arresto ni detención, ni habían comparecido ante el Tribunal, siendo los motivos proporcionados por la Administración de la Ley de Justicia Criminal, que debería precipitar una aplicación de fianza. Señaló que la solicitud se realizó “desde la comodidad de sus hogares u oficinas” cuando no se habían tomado medidas contra ellos. Por lo tanto, rezó al tribunal para que desgastara dicha solicitud de fianza e instó a los acusados a presentar solicitudes de fianza nuevas en los tribunales.
Mientras que la posición de la fiscalía se reunió con la oposición de la defensa, el juez Nwite, sin embargo, admitió que los acusados se rescataron en la suma de N100 millones (cien millones de nairas) cada uno, así como una garantía cada una de la misma suma. Las garantías, sostuvo, deben haber obtenido propiedades en Abuja, cuyos detalles deben depositarse con el tribunal. Las garantías también depositan sus pasaportes y dos fotografías de pasaportes recientes con la corte. Además, todos los documentos que proporcionan las garantías, incluidas sus residencias, deben ser verificados por el tribunal antes de la aprobación.
Ordenó que fueran remitidos en un centro correccional en espera del cumplimiento de sus condiciones de fianza y aplazó el asunto hasta el 17 y 18 de julio para la continuación del juicio.
