Una investigación contra Harsh Vardhan Jain, arrestada por administrar una embajada ilegal en Ghaziabad, ha revelado posibles vínculos a una estafa de ₹ 300 millones de rupias, un controvertido “Godman” Chandraswami, y un traficante de armas saudita Adnan Khashoggi.
Jain fue arrestado por la Fuerza de Tarea Especial (STF) el 22 de julio, después de realizar redadas en su bungalow alquilado en el área de Kavinagar de Ghaziabad. Durante la redada, se descubrió una configuración de la embajada falsa (Westártica), se recuperó ₹ 44.7 lakh en efectivo, junto con múltiples monedas extranjeras, pasaportes diplomáticos falsos, 18 placas de números diplomáticos falsificados y focas supuestamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y empresas en 34 países.
¿Qué llevó a los policías a investigar el “Godman” de Jain, Khashoggi Connection?
Un alto oficial de policía, hablando bajo condición de anonimato, le dijo a PTI que la policía también está investigando la red de enlace de Jain. “Su asociación y fotografías con el traficante internacional de armas Adnan Khashoggi han surgido durante la investigación preliminar”, dijo el oficial.
“Las autoridades sospechan que puede haber un ángulo de contrainteligencia involucrado, y se han recuperado varios documentos incriminatorios”, agregó el oficial.
Según un informe de Hindustan Times, las imágenes de Jain con el controvertido “Godman” Chandraswami también se recuperaron durante la redada en su casa de Ghaziabad.
Chandraswami ganó prominencia en los años 80 y 90 y se consideró el asesor espiritual de tres ex primeros ministros: PV Narasimha Rao, Chandra Shekhar y VP Singh.
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Sin embargo, Chandraswami fue arrestado en 1996 en relación con irregularidades financieras. También fue acusado de financiar el asesinato de Rahul Gandhi. Una redada en el ashram de Chandraswami también reveló sus vínculos con el traficante de armas Adnan Khashoggi.
¿Cómo se conecta Jain con Chandraswami, Khashoggi y ₹ 300 millones de rupias?
Durante la investigación, el ATS UP descubrió que Chandraswami había introducido a Jain a Khashoggi y Ahsan Ali dijo en 2000 en Londres. Sayed supuestamente trabajó con el diplomático falso para abrir 25 compañías de shell que se utilizaron para negociar acuerdos, según el HT, el Director General Adicional (ADG) de la policía cotizado, la ley y el orden, dijo Amitabh Yash.
Sayed también operó una compañía llamada Western Advisory Group, con sede en Suiza, que trabajó con otras compañías para ayudarlos a obtener préstamos a cambio de corretaje.
Según un informe de NDTV, la compañía supuestamente recaudó un corretaje por valor de casi 300 millones de rupias y Syed huyó del país. Fue arrestado en Londres en 2022.
Los policías ahora están investigando el grado de participación de Jain en la estafa de ₹ 300 millones de rupias en el territorio suizo. Dados sus vínculos con Khashoggi, el Superintendente de Policía adicional de la policía de UP STF, Kumar Mishra, dijo que la participación de Jain en el trato de armas también está bajo investigación.
‘Westártica’ emite una declaración oficial ‘
La policía también ha tomado nota de una supuesta “declaración oficial” emitida por “Westarcttica” el viernes en el que la micronación (una entidad autodeclarada pero no registrada oficialmente) se distanció de Hursh Vardhan Jain, informó una nueva agencia PTI.
“Jain fue un representante autorizado que participó en actividades no autorizadas”, dijo la declaración de “Westártica”, lo que aclara que, si bien Jain tenía el título honorario de “cónsul honorario a la India” después de hacer una donación en 2016, “nunca se le otorgó el estado de embajador”.
Fundada en 2001 por el ex analista de Inteligencia de la Marina de los EE. UU. Travis McHenry, “Westártica” funciona principalmente como una organización sin fines de lucro de defensa ambiental registrada en los EE. UU., Con un estado exento de impuestos desde 2018, agregó el informe.
“Aunque han emitido una declaración, pero su estado como nación no es reconocido, por lo tanto, la declaración tiene un valor cero para nosotros. Sin embargo, lo estamos obteniendo legalmente para una mayor lectura”, dijo a PTI un oficial de policía, involucrado en la investigación.
Jain también se había calificado como embajador en otras entidades ficticias como “Saborga”, “Paulovia” y “Lodonia”, supuestamente defraudando a las personas con el pretexto de ofrecer trabajos y visas en el extranjero.
