La Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) ha emitido un aviso de seis semanas a las empresas no registradas para registrarse en la Comisión o la Fuidad de la Cárcel de la Cárcel.
Esto fue revelado en una declaración emitida por el CAC el martes, titulada: “Aviso público: llevar a cabo negocios en Nigeria bajo un nombre o acrónimo no registrado”.
El desarrollo se produce en medio del colapso del esquema de inversión de criptomonedas fraudulentas conocido como “CBEX”, que defraudó a los nigerianos de aproximadamente N1.3 billones.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) había enfatizado que aunque ST Technologies International Limited, promotor de CBEX, estaba registrada con el CAC, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no tenía licencia para operar como una plataforma de inversión.
CAC Problemas de advertencia
En el comunicado, el CAC informó al público en general que es un delito penal bajo la Sección 863 de la Ley de Empresas y Asuntos Aliados, 2020, para llevar a cabo negocios en Nigeria como empresa, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada o bajo un nombre comercial sin registro. También es un delito operar bajo un nombre (o acrónimo) que no sea el registrado bajo la Ley. Se informó además que la sección 729 de la Ley requiere que cada compañía registrada muestre su nombre registrado y número de registro en cada ubicación comercial.
“Además, la compañía debe indicar su nombre registrado y su número de registro en todas sus publicaciones oficiales, incluidos membretes, señalización, marketing y materiales publicitarios”, agregó el comunicado.
El CAC enfatizó que el incumplimiento de los requisitos de registro de negocios puede resultar en enjuiciamiento y una condena que conlleva una multa de hasta dos años de prisión.
La declaración continuó: “En particular, el público en general debe tener en cuenta las disposiciones de la Sección 862 (1) de la Ley, que afirma que cualquier persona que, en cualquier documento requerida por la Ley (incluida las publicaciones oficiales antes mencionadas de una Compañía, hace una declaración falsa en cualquier sentido material comete un delito y es responsable de la convicción a la encarcelamiento por un período de dos años, además de una multa diaria por cada día por cada día por cada día.
A la luz de lo anterior, el CAC enfatiza que todas las empresas, asociaciones de responsabilidad limitada, asociaciones limitadas y propietarios de nombres comerciales deben cumplir con las disposiciones de la Ley dentro de las seis (6) semanas posteriores a este aviso.
El incumplimiento dará como resultado acciones de cumplimiento, incluido el enjuiciamiento, el CAC enfatizó.
Se recomienda a las partes interesadas que visiten el sitio web de CAC: http://www.cac.gov.ng para actualizaciones.
Historia de fondo
Después del colapso del esquema CBEX, el EFCC aclaró que la posesión de una unidad de control especial contra el certificado de lavado de dinero (SCUML) no equivale a la autorización legal para operar en Nigeria.
En una declaración publicada el lunes, la EFCC señaló que, aunque ST Technologies (no CBEX) está registrada en SCUML de acuerdo con la Sección 17 de la Ley de lavado de dinero (Prevención y Prohibición), 2022, esto no lo autoriza a ofrecer servicios de inversión.
La Cámara de Representantes había advertido figuras públicas, celebridades y personas influyentes contra la promoción de plataformas de inversión no registradas a raíz del colapso de CBEX.
