El Tribunal de Apelaciones en Abuja ha confirmado la pérdida final de N1.582 mil millones rastreados hasta Aliyu Abdulhameed, el ex director gerente del Sistema de Experiencia de Experiencia de Incentivos de Nigeria para Lending Agricultural (NIRSAL) y su aliado, Steven Ogidan.
Entregando un fallo el viernes, un panel de jueces dirigido por el juez Okon Abang desestimó por unanimidad las apelaciones presentadas por Steve Ogidan, un consultor privado, y Aliyu Abbati Abdulhameed.
El tribunal de apelaciones sostuvo que el tribunal inferior actuó correctamente al otorgar la pérdida, señalando que uno de los recurrentes había “devuelto voluntariamente los fondos al gobierno a través de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC)”.
Según el portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, en un comunicado publicado el viernes, el Tribunal de Apelaciones afirmó el fallo del 22 de enero del Tribunal Superior Federal, entregado por el juez Inyang Ekwo, ordenando la pérdida permanente del dinero.
Supuestamente, los fondos estaban vinculados al “soborno, el incumplimiento criminal de la confianza y el lavado de dinero” que involucran a los dos hombres bajo el esquema de las Oficinas de Monitoreo, Información y Remediación de Proyectos de Nirsal (PMROS).
En febrero de 2024, el EFCC obtuvo una orden de decomiso provisional contra la suma, basada en una demanda presentada bajo la demanda no: FHC/ABJ/CS/1686/2023. La agencia anti-injerto alegó que los fondos eran los ingresos del soborno recolectado por el Sr. Ogidan de los consultores de campo bajo el esquema PMRO, que tenía la tarea de supervisar.
Ogidan había servido como consultor coordinador nacional para el sistema PMRO, mientras que el Sr. AS Abdulhameed fue el director gerente de Nirsal. El EFCC alegó además que el soborno y la mala conducta condujeron al abandono del proyecto.
En palabras del Sr. Oyewale, “La investigación realizada por la Comisión contra el dúo llevó a la Comisión a una sospecha razonable de que Ogidan adquirió la suma a través de actividades ilegítimas, específicamente el soborno de los consultores que se suponía que debía monitorear y supervisar, lo que resultó en dejar el trabajo totalmente deshecho”.
En sus presentaciones que se oponen a la confiscación final, el Sr. Ogidan argumentó que los N1.582 mil millones representaban el ingreso legítimo de su firma de consultoría, el sucesivo Nigeria Ltd (SNL), que había sido contratado por Nirsal para implementar y administrar los PMRO a nivel nacional.
Afirmó que el contrato comenzó en 2017, se renovó varias veces hasta 2022 y cubrió más de 600 oficiales de campo en Nigeria. Según él, la suma en cuestión era “remuneración contractual por los servicios prestados”.
Ogidan también presentó una declaración jurada para mostrar causa, alegando que fue obligado a devolver el dinero.
Afirmó que mientras estaba bajo custodia de la EFCC, fue presionado por entonces el presidente de la EFCC, Abdulrasheed Bawa, a través de funcionarios como Mahmud Tukur, para firmar un compromiso para pagar los fondos para evitar el enjuiciamiento.
“Tomé varios préstamos de amigos e instituciones financieras para pagar a EFCC la suma de N1,582,000,000”, afirmó, adjuntando un acuerdo de préstamo con Dignity Finance & Investment Ltd para corroborar su reclamo.
Además, alegó que la EFCC lo atacó por apoyar la ambición política de Abdulhameed y por “contratar solo a los cristianos y los sureños como consultores zonales”, acusaciones que el EFCC ha negado firmemente.
En respuesta, el oficial de investigación de la EFCC Mubarak Isa juró una salvada de contrapalte que niega cualquier coerción. Afirmó que tanto el Sr. Ogidan como otros sospechosos hicieron sus declaraciones “voluntariamente, en presencia de asesor legal”.
“El EFCC nunca convirtió en una condición precedente de que, a menos que hiciera el pago, no obtendría su libertad de un mayor acoso”, agregó Isa.
También aclaró que la solicitud de confiscación siguió una carta de los abogados del Sr. Ogidan que buscaban el caso de los casos de la Sección 14 (2) de la Ley EFCC.
El abogado de la EFCC, Faruk Abdullah, argumentó en la corte que los fondos eran directamente rastreables para actividades corruptas y que “no se demostró que ninguna razón creíble evite su pérdida”.
“No se ha demostrado una causa razonable por qué los fondos sujetos a la orden de decomiso intermedio no deben perderse finalmente al Gobierno Federal de Nigeria”, presentó en la solicitud de la EFCC con fecha del 16 de abril de 2024.
Después de que el tribunal inferior emitió la orden de decomiso final, los Sres que Ogidan y Abdulhameed presentaron apelaciones separadas, impugnando la aplicación de la Sección 17 de la Ley de fraude de tarifas anticipadas por el tribunal de primera instancia.
La apelación, escuchada el 10 de abril, se decidió el 20 de junio. Al rechazarla, el juez Abang declaró que el Tribunal Superior Federal actuó dentro de la ley, especialmente desde que el apelante “en su solicitud voluntaria de un acuerdo fuera de la cancha devolvió voluntariamente la suma al gobierno federal, a través de la EFCC”.
