La investigación para el escándalo $ Libra avanza a través de diferentes carriles. Tres meses después de Javier Milei Tuiteara para difundir la supuesta estafa, hay archivos actuales en la justicia federal, en la oficina anti -corrupción, en el Congreso Nacional y también en los tribunales de los Estados Unidos. El denominador común en todos los casos es la resistencia de la parte gobernante para colaborar con información.
$ Libra llegó a la imagen del ejecutivo nacional. A pesar de los esfuerzos de la libertad, avance para mover el tema de la agenda, las noticias en los archivos lo mantienen en vigor.
Causa $ Libra: Mauricio Novelli vació sus cajas de seguridad tres días después del lanzamiento del Cryptophaf
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En los últimos días había noticias de alto impacto, como la difusión de las imágenes de la madre y la hermana de Mauricio Novelli, una de las involucradas, vaciando las cajas de seguridad de un banco después del lanzamiento del token. También hubo avances que golpearon directamente al presidente y a su hermana, Karina Milei, como la decisión del juez federal María Servini para encontrar detalles sobre sus cuentas.
Los principales señalados en las investigaciones son Javier Milei, sin cuya participación no hubiera sido posible que se completara la estafa; Karina Milei y Manuel Adorni, que participaron en reuniones en Casa Rosada con una buena parte de los involucrados; Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, los tres argentinos sospechosos de ser el vínculo entre el presidente y los desarrolladores de tokens; Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures, señaló como el controlador $ Libra; y Julián Peh, el CEO del Protocolo KIP, la plataforma desde la cual se lanzó el token.
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Las investigaciones buscarán determinar si estas personas efectivamente tuvieron el papel por el cual están bajo la lupa. Sin embargo, no en todos los casos busca alcanzar una sentencia penal, ya que en la lista de causas también hay demandas civiles que afirman solo que las víctimas recuperan el dinero perdido. A continuación, las investigaciones, una por una.
24 víctimas quieren su dinero: la falta de la audiencia perjudicial de Milei
La última novedad en el caso $ Libra tuvo lugar el 15 de mayo, cuando se supo que los hermanos Milei se estaban perdiendo una audiencia de mediación por daños llamados por Nicolás Oszust, el abogado de 24 víctimas. El grupo, compuesto por argentinos y personas del extranjero, afirma haber perdido, en total, alrededor de US $ 4.5 millones.
Además de los hermanos Milei, Adorni, Novelli, Terrones Godoy y Morales fueron convocados. Terrones Godoy fue el único que tenía presencia en la audiencia a través de su abogado.
En el diálogo con el perfil, Oszust explicó que esta es una instancia “preliminar”, es decir, una mediación obligatoria por ley antes de poder avanzar. “En esta etapa, puede alcanzar un acuerdo económico, pero eso no significa que el otro reconozca la culpa. El problema es que no tenemos posibilidad de hacer un juicio sin esta instancia”, dijo el abogado.
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Oszust es el abogado de Martín Romeo, un especialista en cifrado que invirtió dinero en $ Libra y perdió. El joven es demandante en el caso penal que procesa en la corte de María Servini, pero también avanza a través del carril civil.
“Es una persona reconocida en el entorno de blockchain y conocía a muchos que también habían sido estafados. De alguna manera, los reunimos y avanzamos en esta solicitud de audiencia. En el grupo hay un español, un francés, personas de los Estados Unidos, Bosnia, Colombia y el Reino Unido”, dijo el abogado.
Por confidencialidad, el abogado no puede contar qué sucedió en la mediación con el representante de Terrones Godoy. De ahora en adelante, el grupo debe analizar si la demanda tiene en Argentina o si la transfiere a los Estados Unidos.
Investigación de María Servini en Justicia Federal: el archivo progresa
Otra de la noticia que acaba de conocer es que el juez Servini luchó contra un comercio al banco central para informar las entidades bancarias que operan o han operado cuentas en nombre de los hermanos Milei, así como Novelli, Lterones Godoy y Morales.
El juez federal requirió los informes en un archivo abierto, reservado y bajo secreto resumido. Su objetivo es investigar la evolución patrimonial de los involucrados desde 2023 hasta el presente, en el marco de la investigación realizada por el fiscal federal Eduardo Taiano. La medida se unió a la orden para congelar los bienes de Novelli, Terrones Godoy y Morales durante 90 días.
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La congelación también llega a dos parientes de Novelli: su hermana, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele. Servini pisó el acelerador después de saber que las mujeres vaciaron dos cajas de seguridad que el empresario tenía en Banco Galicia solo tres días después de que estalló el escándalo de $ Libra, el 14 de febrero.
Según lo revelado por la periodista Irina Hauser en Bravo TV, Novelli abrió las cajas de seguridad en la sucursal de Martínez el 4 de febrero. Una semana después, su hermana y su madre llegaron con una mochila y tomaron el dinero que se ahorró. En las imágenes de seguridad que se difundieron, las mujeres manipulan dos cofres.
La investigación en justicia federal tiene como objetivo determinar si los empresarios eran la etapa local de la supuesta estafa. En el archivo, también está bajo la lupa Davis, quien nombró a Marcos Salt como su abogado en Argentina.
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Servini, en la última vez, también ordenó la búsqueda de una serie de casas vinculadas a empresarios locales, como sus hogares y las oficinas del foro de tecnología, y el secuestro de dispositivos electrónicos a ser peritados por la justicia.
Las fuentes vinculadas a la causa, en un diálogo de perfil, fueron optimistas. “Todas las medidas que se están tomando tienden a terminar dilucidando la maniobra y el papel que tenía cada uno de los involucrados. Están cerrando el círculo y, en principio, hay una buena cantidad de presunciones de las cuales la participación de todos los mencionados parece muy evidente”, dijeron.
El 10 de abril, la Cámara de San Martín resolvió que la causa llevada a cabo en la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por el presunto fraude de $ Libra tuvo que pasar a la corte de Servini, en Comodoro Py. Hasta ese momento, sobre la base de que Milei había promovido el token desde el quinto de Olvidos, el magistrado llevó a cabo su propia investigación.
Oficina anti -corrupción: hermeticismo y silencio
“Cuando las acciones están en proceso, no se proporciona información”, respondieron a un perfil de la oficina anti -corrupción para explicar por qué la agencia, comandada por Alejandro Melik, no difunde los avances en la investigación que llevan a cabo en $ Libra.
El silencio de la oficina anti -corrupción es sugerente. A principios de mayo, Franco Mizrahi, de El Deswespe, confirmó, a través de respuestas a las solicitudes de información pública, que la agencia nunca analizó la historia comercial de los hermanos Milei y que se negó a informar sobre la supuesta investigación que se realizó a pedido del propio Gobierno para investigar lo que ocurrió con el lanzamiento del tope.
Congreso: La Comisión de Investigación presiona y el fallo evita explicaciones
La Comisión de Investigación para $ Libra en el Congreso viene con idas y turnos. Mientras que los bloques de oposición lograron su conformación, con la ayuda de sus aliados, el gobierno hizo que las autoridades no fueran designadas. Los diputados tienen la intención de dar esa discusión nuevamente en la sesión del próximo miércoles 21.
Esta no fue la única maniobra dilatoria del partido gobernante. El miércoles 14, el gobierno logró suspender la interpelación planificada con los ministros de la economía y la justicia, Luis “Toto” Caputo y Mariano Cúneo Libaronona. Los funcionarios decidieron no responder a la cita y la sesión cayó.
Otra falta de Mariano Cúeo Libarona y Luis Caputo obligados a suspender la interpelación por $ Libra
Caputo y Cúino Libarona también habían sido convocados el 29 de abril. En esa ocasión, argumentaron que no podían asistir para asuntos de la agenda. El único que se sentó frente a los legisladores fue el jefe del gabinete, Guillermo Francos. Las respuestas del funcionario fueron esquivas.
Estados Unidos: craduado restante
En los Estados Unidos, un grupo de víctimas presentó un reclamo colectivo. Como el objetivo es recuperar el dinero perdido, se centraron en el carril civil y, aunque mencionaron a Milei en la queja, no estaban en su contra. Informar a un presidente extranjero podría llevar demasiado el asunto.
El Grupo está representado por el Estudio de la Ley de la Ley de Burwick, que publicó la última novedad del caso en su cuenta X el 12 de mayo. “El demandado Ben Chow presentó una notificación de retiro el 9 de mayo, transfiriendo nuestra demanda colectiva del Tribunal Estatal de Nueva York a la Corte Federal de los Estados Unidos (SDNY). Esta acción involucra a la Token Libra, con pérdidas estimadas en aproximadamente $ 400 US $ 400, escribieron.
“Solo habilito el mejor criminal del mundo”: la declaración de Ben Chow, fundador de Meteora, sobre el lanzamiento de $ Libra
Además de Davis y Peh, Chow también se mencionó en el reclamo colectivo. Este es el cofundador de Meteora, la plataforma en la que se montó $ Libra. Su nombre recorrió los títulos principales del mundo después de que se filtró una declaración abrumadora del empresario: “Solo habilito el mayor criminal del mundo”, dijo en relación con Hayden Davis, su hermano, Gideon, y su padre, Tom.
Burwick Law está en las vistas al grupo más allá de $ Libra. En los últimos días se supo que el estudio representará a otros afectados en una demanda contra Chow y los Davis, quienes acusa a fraude por el lanzamiento de otra token llamada $ M3M3.
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