No dejan de agregar quejas de presuntas afectadas contra Márquez y Asociados. El hecho confirmado por el fiscal para la instrucción de crímenes complejos es que hasta ayer se habían presentado 6,000, lo que hace que el archivo sea uno de los supuestos estafas con desarrollos inmobiliarios investigados en Córdoba.
Además de reunir la evidencia proporcionada por los demandantes, la investigación profundiza la búsqueda de dinero. ¿Dónde está el producto de todos los contratos? ¿Qué hicieron con el dinero recaudado de los pagos percibidos por el desarrollo?
Debe recordarse que la compañía instaló el sistema de “contribuciones claras” que consistían en cuotas pagadas por clientes que buscaban la construcción de sus hogares. Solo un año, pudieron pedir el comienzo del trabajo. Por lo tanto, se analiza como un sistema Ponzi.
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Los responsables de la compañía nunca aclararon cuántos contratos firmaron y cuánto recibieron por esos acuerdos.
En esa investigación, los investigadores ahora están concentrados. La oficina del fiscal solicitó informes de los Estados Unidos sobre varias inversiones. Uno es un hotel en Florida, propiedad de una sociedad Off Shore que aparecería en el nombre de Ariel y Juan Pablo Márquez. Pero hay más que eso.
Si bien se esperan datos financieros y corporativos, en el fiscal de Córdoba, Gavier, secuestró los activos de las compañías satelitales. Esto se debe a que el juez que se declaró en bancarrota solo sobre los desarrollos de Mrqzpabar SA.
Desde la actividad principal, el Márquez creó otras empresas que diversifican inversiones. En los activos de estas compañías, el fiscal instructivo parecía medidas de precaución.
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Se estima que los elementos incautados de la Compañía Márquez Agrocampo ascienden a US $ 150 mil. En ese caso, hay cultivos, animales, tractores.
De Márquez Salud fueron secuestrados todas las ambulancias y los elementos firmes 4, varias propiedades se inmovilizaron.
Hay al menos 25 vehículos en el depósito judicial, la mayoría de los autos Mercedes Benz, Ram y Raptor Trucks, entre otros.
Tax Enrique Gavier
Hasta ahora, la oficina del fiscal trabaja en la hipótesis de una asociación ilegal que, durante una década, capturó dinero que ofrecía construcciones que no se llevarían a cabo y se usaban como pantallas todas las sociedades mencionadas.
Una vez que tenga un panorama más completo, Gavier resolverá la situación de procedimiento de todos los detenidos. Son los hermanos Ariel, Juan Pablo, Matías y Lucas Márquez; el contador Ramiro Nieva; Su hermano Matías Nieva y que se desempeñó como gerente comercial de la empresa de construcción, Matías Ariel Acevedo. Con un nivel diferente de participación, se les acusa de asociación ilícita y estafas.
Paralelamente, todas las acciones presentadas en la jurisdicción civil se sintieron atraídas por el tribunal de concursos, por Sergio Ruiz. Y hay docenas de demandas laborales en la jurisdicción del trabajo de ex empleados y profesionales vinculados a las empresas de Márquez.
