Justice revirtió un fracaso de despido. Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago están acusados de maniobras fraudulentas entre 2007 y 2012.
La Cámara Federal de Casación Criminal ordenó la realización de un juicio oral contra los propietarios de Helacor, la compañía de Córdoba que opera la cadena de helados Grido, considerada la red de franquicias más grande del país. La decisión fue adoptada por la mayoría por los jueces de la Cámara IV, quienes revocaron el despido emitido en 2023 por el Tribunal Oral Federal (TOF2) de Córdoba.
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Con esta resolución, Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago deben enfrentar un juicio por la supuesta asociación ilegal fiscal. La acusación recae en los empresarios personalmente y no involucra directamente a la empresa. Según la investigación, los hechos se habrían desarrollado entre 2007 y 2012.
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Según la acusación, los empresarios habrían formado una organización destinada a cometer maniobras de impuestos para maximizar los beneficios económicos. Señala un esquema que habría alcanzado diferentes niveles del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados y suministros. Las franquicias también estarían involucradas.
Su forma de operación logró “evitar fraudulentamente el pago de los impuestos nacionales a través del marketing marginal de helados a gran escala a través de un sistema diseñado, implementado, ejecutado y controlado por los gerentes llamados” Operaciones W “, en los que los contadores y abogados cercanos a la empresa estarían involucrados”, según la AFIP en el momento de la operación en mayo de 2012, que incluía más de 18 raids.
“El fraude consistió en introducir la marca en los nuevos mercados, instalar las primeras salón de helados en nombre de personas naturales de confianza de gerentes o empresas compuestas por ellos junto con terceros leales”, dijo la agencia fiscal.
Agregó: “Luego, transfirieron el fondo comercial (intercambiar bienes, use bienes, instalaciones y un valor clave de negocios), establecieron el valor real en un boleto de venta y facturaron solo el 10% del precio, como un valor clave, que está exento de IVA para evadir el impuesto”.
“Para llevar a cabo esta maniobra de evasión, la colusión de los cientos de franquiciados que participaron alentó el 10% de descuento que la compañía hizo para las ‘compras w'” era necesaria, explicaron en ese momento.
El Tribunal Federal Oral 2 (TFO2) de Córdoba había considerado que los comportamientos denunciados se incluyeron dentro del régimen de lavado, pero esa interpretación fue rechazada por la cámara.
En 2013, los empresarios se adhirieron al lavado proporcionado por la ley 26,860 y firmaron certificados de depósito para la inversión (CEDIN) por una cantidad de USD 2,000,000 en concepto de “estimación de ventas omitidas”. Luego intentaron que los beneficios del régimen también lleguen a la cifra de la Asociación Ilícita Fiscal.
Dado ese escenario, ofrecieron una reparación del daño calculado en $ 240 millones, para ser asignados a entidades públicas de buenas. Al mismo tiempo, sus representantes legales solicitaron la aplicación retroactiva del régimen de regularización de impuestos sancionado en 2024 y su decreto regulatorio (608/24), que proporciona la terminación de la acción penal por imputación por delitos fiscales comunes.
Sobre Grido
Grido, la principal cadena de helados en Argentina, construida en dos décadas una red de casi 2,000 tiendas en América del Sur a partir de un modelo de negocio basado en franquicias de bajo costo, producción industrial a gran escala y precios populares.
Controlada por la familia Santiago a través de Helacor SA, la compañía produce más de 75 millones de kilos de helado por año y ya supera otras marcas de ventas globales.
La compañía nació en Córdoba en 2000 y las primeras instalaciones se establecieron en el vecindario de Ferreyra. A partir de 2010, Grido comenzó su expansión regional. Hoy también opera en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, y en 2023 comenzó las pruebas piloto en Brasil y China.
