El ex fiscal de Nueva York, Timothy Treanor, está en los pasos del escándalo de criptomonedas $ Libra, donde el presidente Javier Milei estuvo involucrado, después de promoverlo a través de sus redes sociales. El hecho generó la pérdida de dinero de al menos 75,000 inversores, según el estudio legal de Treanor. Gregorio Dalbon, un abogado, entre otros, la ex presidente Cristina Kirchner, dijo que los norteamericanos lo contactó para pedir colaboración.
Los eventos que ocurrieron en los Estados Unidos no fueron agradables en la última semana para el presidente argentino. Al viaje que hizo en vano para obtener su tercera foto con el presidente Donald Trump, se agregó la noticia de que Treanor prepara una demanda contra él por el escándalo $ Libra, que ocurrió en el Día de San Valentín.
Dalbon le aseguró a Efe que se comunicó con él por correo. “Esto se aplica independientemente del lugar donde se paga el soborno. Según mi información, esto significa que el presidente Milei es actualmente atribuible en los Estados Unidos por un delito”, dijo el estadounidense en un correo electrónico enviado al abogado argentino.
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“El abogado Timothy Treanor nos pidió colaboración para presentar una denuncia penal ante un tribunal federal en Nueva York”, dijo Dalbon a EFE, quien también presentará testimonios de los argentinos afectados ante la justicia de los Estados Unidos.
Gregorio Dalbon
En una declaración, del estudio de Treanor expresaron que tienen el compromiso de “examinar a fondo las acciones de los desarrolladores de la moneda de Libra y sus asociados para determinar si sus prácticas violaron alguna ley y perjudicaron a quienes confiaban en las declaraciones de desarrolladores y promotores, así como en la integridad del mercado”.
Los datos que administra su equipo legal es que, después de que el precio de $ Libra aumentó de 0.215 a $ 5.54 (alcanzando una capitalización de USD 4.500 millones), su valor colapsó dañando a 75,000 inversores. Estiman que en total se perdieron 280 millones de dólares.
El periodista Hugo Alonada se mostró esta semana que Treanor se detalla para presentar la denuncia penal ante el Tribunal Federal de Nueva York por la presunta comisión de los crímenes de fraude y manipulación del mercado.
El ‘Pata’ Argentina: la justicia investiga la herencia de Milei
Una de las últimas novedades que se conoció sobre la investigación llevada a cabo por el fiscal federal Eduardo Taiano es la búsqueda de información vinculada a la evolución patrimonial del presidente, su hermana Karina Milei y otras tres investigadas en el caso de la criptomoneda $ Libra.
Causa $ Libra: una organización anti -corrupción solicita una queja y que la justicia acelera la investigación
Taiano carries out the investigation of the complaints filed in the federal retirement courts and sent an office to the head of the Secretariat for Financial Research and the recovery of Illicit Assets (SIFRAI), María Bergalli, in order to require “assistance to prepare a proposal for measures for the purpose of gathering information necessary to carry out an analysis on the patrimonial evolution of Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei Milei Milei Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde 2023 hasta el presente “, estos últimos tres empresarios vinculados al caso judicial.
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El fiscal federal Eduardo Taiano lleva a cabo la investigación sobre el caso de $ Libra después de ser nombrado por el juez federal Porteña María Servini. Esta decisión se da en el marco de un conflicto de competencia entre el Tribunal Federal de San Isidro, por Sandra Arroyo Salgado, y el de Comodoro Py, que también interviene en el caso.
Arroyo Salgado activó varias pruebas basadas en una queja presentada ante su tribunal. El magistrado se declaró competente argumentando que el presidente Javier Milei publicó el 14 de febrero un mensaje en la red social X (ex Twitter) que promueve el lanzamiento de $ Libra del quinto de Olivos, una jurisdicción perteneciente a la jurisdicción de San Isidro.
Mauricio Novelli, otro de los que se registran en el caso $ Libra, al lado de Milei
Basado en esta línea de investigación, Arroyo Salgado le pidió a la Casa Militar que confirmara si Milei estaba en Olivos el 17 de febrero. Según un demandante experto en criptomonedas, ese día el presidente habría retuiteado una publicación que nuevamente alcanzó el valor del token digital.
El juez también ordenó una serie de medidas técnicas para determinar la trazabilidad de las operaciones relacionadas con $ Libra desde el 14 de febrero, después de la publicación inicial del Presidente en X. Como parte del proceso judicial, Arroyo Salgado dio una intervención a la Cámara Federal de San Martín, aunque sin efecto suspensivo, para resolver el conflicto de competencia y permanecer a cargo de todo el archivo.
Por su parte, el fiscal federal de San Isidro, Federico IUSPA, apeló la intervención de Arroyo Salgado, manteniendo que el caso debe procesarse en los tribunales federales de jubilación. A pesar de la disputa sobre la jurisdicción, el juez de San Isidro continuó con las medidas probatorias. En relación con Javier Milei, quien aparece como acusado en el caso, solicitó registros oficiales sobre sus movimientos de entrada y graduado al quinto de Olivos durante todo el día del 17 de febrero.
Una retuita de Milei nuevamente activó sospechas sobre $ Libra
Según el demandante Martín Romeo, ese día a las 1:56 pm Milei habría restaurado un tweet publicado originalmente por Darío Epstein, también vinculado a $ Libra. Por esta razón, el Salgado Arroyo le pidió a la Compañía X que se información precisa sobre ese reemplazo: contenido, fecha, hora, dirección IP desde donde se llevó a cabo y si se eliminó posteriormente, incluidos los datos técnicos de ese proceso.
Sandra Arroyo Salgado
Del mismo modo, el departamento técnico de la División de Delitos Tecnológicos fue confirmado para llevar a cabo el monitoreo exhaustivo de los movimientos de la billetera criptográfica relacionadas con la creación del token $ Libra. Este análisis debe cubrir desde el 14 de febrero hasta la fecha actual.
Además, el monitoreo real de las transacciones de las billeteras principales del $ Libra Creator, así como esas billeteras consideradas “expertos”, para su presunto uso de información privilegiada.
Finalmente, el juez ordenó la identidad real de los titulares de las cuentas involucradas y determina si hay algún enlace entre ellos.
Soldado americano
