El Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, proporcionó detalles sobre la operación que permitió desmantelar una celda criminal vinculada a la banda venezolana conocida como “Train Aragua”. Al comienzo de la conferencia, dijo que “interrumpir una célula activa del tren Aragua representa un avance fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
A través de una operación, se desmanteló una estructura de doce personas dedicadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que operaba en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. El Secretario de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el Secretario de lucha contra el tráfico de drogas, Martín Verrier, Jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé y el Comisionado del Inspector, Gonzalo Gallo, confirmó que la célula está acusada judicialmente de movimientos económicos de hasta $ 200,000 millones, según el análisis de la procel.
Las investigaciones para identificar e interrumpir esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones de Antimaphia de la Policía Federal Argentina, y la investigación comenzó después de una orden emitida por la Unidad Fiscal especializada en delitos organizados (IFECO), encabezados por Santiago Marquevich.
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A solicitud de la oficina del fiscal, comenzó la investigación de una organización criminal venezolana dedicada al lavado de activos de actividades ilegales en su lugar de origen, con el objetivo de financiar el terrorismo internacional. Gracias a las tareas de campo y un análisis profundo de la información recopilada, se estableció que los miembros de esta banda respondieron a un criminal peligroso considerado uno de los diez más buscados en Venezuela, conocido como “El Yiyi”.
Con múltiples cargos por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, este hombre permanece detenido en un pabellón de máxima seguridad del complejo federal Penitenciario No. 1, en Ezeiza. La organización canalizó los fondos a través del sistema informal llamado “Hawala”, que evita los circuitos bancarios oficiales, con ingresos de extorsión y actividades criminales en Venezuela.
“El Yiyi”, uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela
Al mismo tiempo, se presume que esta red criminal también funcionó como una estructura de lavado de dinero con un posible destino para el financiamiento del terrorismo internacional. Incluso se descubrió que los fondos obtenidos se invirtieron ilegalmente en bienes de alto valor, como tierras, vehículos de lujo, monedas extranjeras y joyas, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Entre los miembros de la banda se encuentran figuras clave como Enmanuel David Urdaneta Bracho, también conocido como “Memei” y primo de “El Yiyi”, Adaly María Domínguez, pareja del líder y a cargo de la administración de bienes, además de María Alexandra Bohorquez Carroz, presidido colaborador de colaborador en el dinero que lavan las lavas de dinero, su hermano, Diegos Bohorquezs. y José Antonio Lanz Guevara, propietario de Wester Union/Active Giro, quien sería una pieza fundamental en el sistema Hawala.
Incluso estas personas están relacionadas con los ataques cometidos en 2023 en Maracaibo, Venezuela, contra supermercados, carniceros y ferreterías. Estos ataques dejaron víctimas fatales, implicaron el uso de armas de fuego y explosivos, y se difundieron en las redes sociales bajo el nombre de “El Yiyi”.
El gobierno de Venezuela asegura que el argentino detenido en Caracas tenga lazos con el tráfico de drogas
Ahora, los detenidos estaban disponibles para el magistrado intermedio, esperando el proceso criminal correspondiente.
MV / GI
