El jefe de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó una denuncia penal por la filtración de un informe sospechoso que mira a una empresa vinculada a Santiago Caputo. El funcionario solicitó que se investigara quién difundió la alerta del banco que estaba encendida después de una serie de movimientos de dinero en Zófic SA, la compañía que utiliza el asesor presidencial.
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La demanda fue presentada el 13 de agosto de la tarde ante la Oficina Nacional del Fiscal Penal y Correccional No. 4, por Carlos Stornelli. En la carta, Starc solicitó que Justice investigara “los hechos ventilados muy graves y establezca la responsabilidad penal y sus autores”.
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Los detalles de la queja de Starc
Como se indicó en la queja, el 12 de agosto, Starc recibió comunicación a través de la cual se enteró de la existencia de una supuesta filtración de un informe de operación sospechoso (ROS). En el primer párrafo del informe, el funcionario enfatizó que este tipo de información es “confidencial” y es secreto, según la ley 25.246.
Starc sabía sobre las horas de filtración antes de que se publicara un artículo en la nación en el que se describieran los movimientos de dinero sospechoso de Zófic SA antes de la FIU. En la carta, el funcionario no mencionó a la compañía, pero se refirió a “una persona jurídica presumiblemente informada por una entidad bancaria”.
Solo los funcionarios de la FIU y los sujetos obligados tienen acceso a ROF. Por esta razón, el miércoles, el 13º Starc ordenó que la Dirección de Tecnología IIF prepare un informe con la nómina de funcionarios que ingresan al sistema de inteligencia financiera. El objetivo era saber quién aceptó el ROS en cuestión para individualizar a la persona que anunció los datos.
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El resultado, según la denuncia, no pronunció respuestas. Por esa razón, apareció en Justice.
Los extraños movimientos de Zófic SA
La filtración denunciada por Starc puesta bajo la lupa, la firma Zefico SA. Según lo publicado por la periodista Camila Dolabjian en La Nacia, la firma fue reportada antes de la FIU por una serie de operaciones sospechosas y el posible riesgo de posible lavado de dinero.
El informe se realizó el 30 de julio después de la entidad bancaria con la que opera la compañía detectó eso entre abril y junio de 2025, ingresaron a Zephic SA alrededor de US $ 800,000. Fue el primer movimiento de dinero de la sociedad, que tiene como el único empleado el consultor Santiago Caputo.
La inyección de dinero se realizó a través de los hijos de Pablo Costa, jefe de la compañía y amigo de la familia del asesor presidencial.
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Dado el movimiento de dinero inusual, el banco hizo una serie de consultas tanto a expensas como a sus hijos y su esposa, quienes supuestamente habrían donado el dinero. Las inconsistencias en el grupo informado por el grupo obligaron a la agencia a hacer un informe de operación sospechoso ante la FIU.
La historia ahora tendrá dos carriles: por un lado, la investigación judicial que comenzó a partir de la queja de SARC para que la justicia determinara quién filtró el ROS y, por otro, la extraña trama detrás de la compañía que puso al consultor de Caputo.
GL/FL
