La Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentaron cargos de fraude contra la compañía de criptomonedas de UniCoin y tres de sus principales ejecutivos, incluida Argentina Silvina Moschini, fundadora y presidenta de la Junta Directiva. La acusación argumenta que la firma, con sede en Nueva York, incurrió en “declaraciones falsas y engañosas” mediante la promoción y la venta de certificados que supuestamente otorgaron derechos sobre futuras criptoactivas criptoactivas llamadas “únicas” y en una oferta de acciones ordinarias de la compañía.
La queja, presentada en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, también incluye al CEO y presidente de la Junta Directiva, el Alex Konanykhin ruso y el ex director de inversiones Alex Domínguez. La agencia acusó a los ejecutivos de haber engañado a más de 5,000 inversores a través de una campaña de promoción masiva con anuncios en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales, mostrando sus productos como inversiones seguras, estables y rentables “próxima generación”.
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“Afirmamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de que sus tokens una vez emitidos estarían respaldados por activos reales, incluida una cartera internacional de valiosas propiedades inmobiliarias”, dijo Mark Cave, director asociado de la división de cumplimiento con la SEC. Sin embargo, agregó que estos activos “valían solo una fracción de lo que la compañía declaró” y que “la mayoría de las ventas de los derechos de la compañía eran ilusorios”.
Según la presentación judicial, Unicoin y sus gerentes aseguraron falsamente que las criptomonedas estaban respaldadas por miles de millones de dólares en bienes raíces y participaciones comerciales, que los certificados y los tokens estaban registrados con la SEC y que la compañía había recaudado más de 3.000 millones de dólares, cuando en realidad la cifra no excedía los 110 millones. “Se alega que los altos ejecutivos de Unicoin perpetraron fraude, y la acción de hoy exige responsabilidades de su comportamiento”, dijo Cave.
Alex Konanykhin
La demanda acusa a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez de violar las disposiciones anti -fraude establecidas en las leyes federales de valores. Además, imputa a Konanykhin y a la compañía por no cumplir con los requisitos de registro contemplados en la Ley de Valores de 1933 y se lo indica como responsable directo de algunas de las violaciones cometidas por UniCoin.
En esa línea, solicita la imposición de una orden judicial permanente, la devolución de las ganancias obtenidas incorrectamente con los intereses correspondientes y la aplicación de sanciones civiles a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez. También pide que los tres ejecutivos tengan prohibido ocupar puestos como directores o funcionarios en el futuro.
Richard Devlin, asesor general de Unicoin, también fue acusado de declaraciones negligentemente erróneas en los documentos con los que se ofrecieron certificados y acciones. El hombre aceptó una sentencia final que incluye una medida de precaución permanente y el pago de una multa de $ 37,500, sin admitir o negar las acusaciones en su contra.
Respuesta de Silvina Moschini: habló de “tergiversación calculada”
Moschini, quien fundó Unicoin junto con el empresario ruso Konanykhin, ocupó el cargo de presidente y actualmente integra la junta de la compañía. En su sitio web personal, se describe como “la primera mujer latinoamericana en llevar una empresa al estado de Unicornio en 2020” y como “un visionario en el mundo de la tecnología”. ¡Además de esto, ella es la creadora de las plataformas SheWorks! y cazadores de unicornios.
Horas después de que la queja se hizo pública, respondió a las acusaciones con una extensa declaración publicada en su cuenta de LinkedIn. En ese sentido, describió las acciones de la SEC como “un ataque sistemático y calculado contra el espíritu empresarial, la innovación y los principios fundamentales de las prácticas comerciales justas”.
Silvina Moschini
Además de esto, Gary Gensler, jefe de la agencia durante la administración de Joe Biden. “Al enfrentar una guerra legal contra Unicoin, iniciada por la administración de Gensler en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la esencia misma del espíritu emprendedor estadounidense está siendo dañada”, escribió.
En otro pasaje, aseguró que los estados financieros de Unicoin han sido auditados durante cinco años y que la compañía ya ha excedido dos investigaciones previas de la SEC. Además, estaba alineado “con la visión del presidente (Trump) para convertir a los Estados Unidos en la capital global de las criptomonedas”.
Alex Domínguez
Con respecto a las acusaciones, que llamadas “tergiversación calculada”, dijo que el valor de los activos que respaldaba a los criptoactivos ofrecidos por UniCoin fueron auditados por expertos independientes. También declaró que la compañía “ha tratado constantemente de cumplir con las leyes aplicables, mantener la comunicación abierta con la SEC, proporcionar la información solicitada y enviar a las revisiones regulatorias periódicas”.
“Como inmigrante que se convirtió en un orgulloso ciudadano estadounidense, llegué a este país creyendo en su promesa de oportunidades, equidad e innovación sin límites. Hoy, esa promesa se siente traicionada”, concluyó.
MB/ml
