Justice revocó la decisión que permitió a Sofía Crici recuperar los US $ 600,000 secuestrados
La Cámara Federal de La Plata revocó el martes la resolución del juez federal Ernesto Kreplak, quien había autorizado a Sofía Clerici a tener los 600,000 dólares secuestrados en su casa en el marco del caso de presunto enriquecimiento de lavado de dinero e ilícito que involucra al ex jefe de la Martre de Babina de Buenos.
El Tribunal de Alzada, compuesto por jueces Carlos Vallefín y Alberto Lemos, resolvió que los fondos deben permanecer incautados. “En busca de la estricta preservación de bienes que pueden estar vinculados a presuntos actos de corrupción, parece propicio, por el momento, revocar la decisión de transferir dinero en dólares estadounidenses secuestrados a Sofía Clerici a una cuenta personal”, dijeron en la resolución.
La medida responde a un enfoque realizado por la Unidad de Información Financiera (FIU) y la Oficina del Fiscal de Sergio Mola, quien se opuso al intento de Clerici de usar ese dinero para ingresar al lavado de impuestos lanzado por el gobierno el año pasado. El modelo había solicitado acceso a los fondos para “sinceros” antes del 30 de septiembre de 2023, fecha en la que superó el primer término del régimen de regularización fiscal.
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La investigación se abrió después de imágenes de Clerici e Insurralde navegando juntos en el yate “The Bandit” de Mediterranean Waters. Días después, Justice ordenó una búsqueda en la casa del modelo y secuestró $ 600,000 en efectivo.
Una investigación en curso
La culpa de la cámara también aludió a la conexión entre Cerici y los supuestos delitos investigados: “No se puede perder que la investigación en los automóviles indique que interviene, hasta cierto punto, de la circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con la posible apariencia de la legalidad que Martín Insurralde habría llevado a cabo”.
Aunque tanto la queja, representada por la Organización de Poder Ciudadano, como los fiscales federales Mola y Diego Velasco se opusieron a la solicitud, Kreplak había dejado espacio para el enfoque de Cerici basado en el principio de inocencia. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia dio prioridad a la necesidad de preservar los bienes bajo sospecha.
En el mismo fallo que el acceso autorizado a los fondos, el juez también había rechazado desestimar a Clerici, una solicitud presentada para su defensa. El archivo ya no está en manos de Kreplak, sino que se pasa al Tribunal Federal de Luis Armella.
Argumento controvertido
Uno de los puntos más controvertidos del caso fue el argumento de la defensa de Cerici, que trató de justificar los ingresos en cuestión asegurando que el modelo sirva como un “compañero de viaje”, una actividad para la cual, dijo, recibe tarifas considerables, aunque imposibles de declarar. En el informe presentado ante Justice, Cerrici citó recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el reconocimiento legal de actividades relacionadas con el trabajo sexual.
“Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimiento, tiene la peculiaridad de ser excluidos como un problema fiscal”, dijo. Añadió: “Mis ganancias económicas durante todos estos años no pueden considerarse como un acto criminal”. Mientras tanto, Martín Insaurralde continúa siendo investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, después de ser separado de su posición como Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires después del escándalo de los medios que desató el viaje.
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