Esta semana, la Policía Federal Argentina hizo una serie de redadas que terminaron con el arresto de una mujer apodada “La China”, que supuestamente dirigió la organización que estafó las facultades de derecho y la odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de 1.500 millones de pesos.
La maniobra consistió en la creación de empresas ficticias con correos electrónicos falsificados de los cuales se emitieron órdenes apócrifas a los fondos de cuentas de UBA.
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La investigación fue llevada a cabo por la División Anti -Fraud de la Policía Federal, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Según las fuentes en el caso, al menos 19 personas estarían vinculadas al circuito de extracción de fondos y aparentemente actuarían bajo las órdenes de “La China”, indicada como el jefe de la Asociación Ilegal.
Cómo comenzó el conflicto
El caso comenzó en octubre de 2024, luego de una queja presentada por las autoridades de las facultades de derecho y la odontología de la UBA. La Oficina del Fiscal Criminal y Correccional Federal No. 8, de Eduardo Taiano, tomó intervención y obtuvo la investigación sobre la División Anti -Fraud para aclarar el fraude y encontrar a los responsables.
Los investigadores llevaron a cabo múltiples tareas de campo: vigilancias encubiertas, seguimiento y el análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Estos procedimientos permitieron a 19 personas identificar sus cuentas bancarias para canalizar parte del dinero extraído ilegalmente.
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Según la evidencia, el Tribunal Criminal y Correccional Federal No. 9, de Sebastián Ramos, investigó a los sospechosos, donde se delineó en el modus operandi del grupo. La maniobra incluyó la creación de compañías ficticias con correos electrónicos falsificados de donde se emitieron órdenes apócrifales para debitar fondos de cuentas de UBA, bajo la aparición de adquirir suministros académicos.
En febrero de 2025, después de un análisis exhaustivo de la evidencia, se llevaron a cabo redadas clave en las que se capturaron cinco miembros con roles centrales: responsables de generar sociedades fantasmas, manipular documentos con empresas falsificadas y establecer vínculos con el banco interviniente.
El golpe final se produjo con el arresto de “La China”, indicada como el líder de la organización. Según la investigación, su función fue clave: articuló operaciones, organizó la redistribución del dinero en cuentas de tercera parte y fue responsable de reinsertar fondos en el circuito financiero legal para encubrir su origen.
Según las fuentes, todos los detenidos son argentinos, de edad legal, y están acusados de los delitos de “asociación ilícita y estafas”.
LR
