En una nueva sección de la investigación inicial sobre actividades ilegales llevadas a cabo por años por el propietario de Corralón Zárate, Francisco Scudieri, un archivo con 10 acusados fue elevado a juicio, entre los cuales hay empresarios, mostradores, abogados y un escriba.
Debe aclararse que Scudieri ya ha recibido sentencias por estafas repetidas y asociación ilícita, en dos juicios abreviados, y que el año pasado recuperó la libertad.
El acusado en el que el fiscal de crímenes complejos, Enrique Gavier, requirió la elevación del juicio en este caso: los abogados Fabián Gabriel Barberá, Matías Augusto Cavallo y Leonardo Díaz O’Kelly; los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli; el notario Daniel Emilio Ahumada; empresarios Lucas Martín Russo y Juan Alexis Michan; Dante Vega y Erika Romina Aguilera. Todos son gratis.
Varios se atribuyen a haber participado en la asociación ilegal dirigida por Scudieri. Para otros, en actos de fraude procesal en relación con el concurso preventivo de la firma Rovi Sa y también en la falsedad ideológica, para la adulteración de documentos que se refieren a la comercialización de bienes raíces.
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La causa que involucra a Corralón Zárate, con múltiples ramas, es aproximadamente una multiplicidad de estafas que ya fueron juzgadas y sentenciadas anteriormente. Las maniobras consistieron en la publicidad profusa de las ventas de material de recolección, a partir de 2010, capturando fondos que luego se convirtieron en otras compañías, despojando primero a Zárate y luego a Rovi Sa, en el que se solicitó el concurso preventivo. En el camino estaban los clientes que pagaron los materiales de construcción y no los recibieron.
En el requisito de elevación para el juicio, Gavier señala que en 2018 el abogado Fabián Barberá y los contadores Marcelo Alessandrini y Federico Schibli se agregaron a esa asociación ilegal por solicitud de Francisco Scudieri para limpiar la situación apremiante a través de la cual Rovi Sa era, derivado de los problemas económicos y financieros por la constante diversión de los activos.
Según el fiscal, también había un plan fraudulento para engañar al juez civil y comercial de los 7º concursos de nominación y empresas. “Inducido por error para la presentación y los documentos acompañados declararon abiertos el concurso preventivo con fecha del 1 de marzo de 2019 por el fallo n. ° 25, en detrimento de los acreedores”, dice la resolución.
Entre otras cosas, están acusados de transferir bienes que estaban ocultos del concurso, cuyas operaciones se registraron en fechas antes de la apertura del concurso.
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Otro aspecto que alivió la investigación fue el acuerdo con algunos acreedores, como el presidente de la firma pretensada Córdoba Srl, Lucas Russo, aconsejada y representada en la verificación del abogado Matías Cavallo y con Leonardo Díaz O’Kelly, agente de Cañolas Cerámica.
En la misma línea está la investigación sobre Juan Alexis Michan, abogado de YMK SA, Erika Aguilera y el notario Daniel Emilio Ahumada. La rúbrica del notario se observa en hechos con datos supuestamente falsos.
