La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó un enjuiciamiento alegado al difunto ex Secretario Privado de Nérchner, Daniel Muñoz, por motivos de maniobras multimillonarias que lavan el lavado de dinero de la corrupción en obras públicas, con la participación de testaferros y familiares.
Esta es una investigación que aún se procesa en el Tribunal Federal 11 de Comodoro Py 2002 como un destacamento de la causa de Cuadernos y en la que la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, declarada colaboradora acusada, es con procesamiento confirmado y en la etapa de preparación de juicio oral, informaron fuentes judiciales.
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La Cámara I de la Cámara Federal de Buenos Aires ahora confirmó enjuiciamientos y embargo millonarios para familiares de Muñoz y su viuda, incluido un hijo de la ex secretaria y la hermana de Carolina Pochetti, Alejandrina Pochetti, además de profesionales como abogados y counter Fondos en el extranjero.
En total hay 16 procesados que se enviarán al juicio oral para el lavado de dinero agravado
El camarógrafo Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia concluyeron que “parte del dinero del ilícito perpetrado por esa asociación ilícita (investigada en el caso de Cuadernos) fue recibida por Héctor Daniel Muñoz, que lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto local como internacional, para que apareciera un origen legal”.
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El dinero se utilizó para la compra de bienes y bienes raíces, constitución de empresas comerciales y operaciones, a menudo ganadas en efectivo.
El fallo enfatizó que “muchas de las operaciones presentaron un notorio aumento entre los valores de adquisición declarados y aquellos en los que terminaron siendo vendidos”.
Los enjuiciamientos fueron confirmados por el “lavado de dinero del origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continua de actos de esa naturaleza” e incluyó embargos de hasta 15 mil millones de pesos.
Quien era Daniel Muñoz
Héctor Daniel Muñoz fue el secretario privado de Nérstor Kirchner a lo largo de su presidencia (2003-2007) y en los primeros dos años de Cristina al frente del ejecutivo.
La ex secretaria de Nérstor y Cristina conocía el matrimonio desde que trabajó como coleccionista en el estudio legal de la K en Río Gallegos. Entre 1995 y 2003 fue “tercer asesor” en el estado provincial, hasta que Nestor llegó a la presidencia, Muñoz fue responsable de asistir al primer presidente en todo. Era la persona que asistió al teléfono rojo. Para hablar con Kirchner, primero tuvimos que hablar con él.
Cuando Daniel Muñoz llegó al gobierno, declaró que solo tenía un modelo de gol de VW ’99 y su salario como secretario presidencial. Cuando se fue en 2009, declaró una tierra de 675 metros cuadrados en el Mar de Las Pampas, otro de 1,285 metros cuadrados en El Calafate (donde construyó cabañas), un Ford Focus 2006 y 430 mil pesos en ahorros.
La relación con Pochetti comenzó en 2007 y en 2011 se casaron. Fue arrestado en 2018 y aceptado como arrepentido en 2019 por la causa de los cuadernos de los Coimas. Muñoz murió en 2016. Se fue con un crecimiento de sus activos y también investigó por la justicia. Entre 2003 y 2008 tuvo un aumento patrimonial de 11,180%
Confisciaron un departamento de $ 165 millones del ex secretario privado de Nérstor Kirchner
La Unidad de Información Financiera (FIU), dirigida por Paul Starc, anunció la confiscación anticipada de un departamento ubicada en Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, propiedad de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Nérstor Kirchner, valorado en 165 millones de pesos.
Según la agencia, “esta propiedad fue adquirida con fondos de origen ilícito y su confiscación fue autorizada por la justicia después de la solicitud formal de la FIU, respaldada por pruebas contundentes y la muerte del acusado”. La causa investigada incluye “docenas de propiedades en Argentina y en el extranjero, como cuatro parcelas en las Islas Turcas y Caicos, que reflejan la magnitud y la sofisticación del circuito internacional de lavado de dinero que integró a Muñoz”.
