El Tribunal Penal Federal No. 8 de la ciudad de Buenos Aires aprobó un acuerdo de juicio abreviado a través del cual dos empresarios argentinos fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso por el lavado de dinero del tráfico internacional de drogas, en un caso que reveló conexiones con la Red de Farmacia Goldpharma Online, investigadas en los Estados Unidos.
La oficina del fiscal, encabezada por el fiscal general Marcelo Colombo, junto con las defensas, también acordó la confiscación de más de 1.3 millones de dólares y la imposición de multas millonarias al acusado, que fueron considerados coautores del delito de lavado agravado por la habitualidad.
La investigación fue promovida por los fiscales especializados en narcocriminalidad (procunar) y criminalidad económica y lavado de dinero (Procelac), con información proporcionada por la DEA.
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Los condenados, identificados como SF (contador) y GT (Bachelor of Administration), colaboraron con la justicia argentina como arrepentimientos, que permitieron reducir la escala penal aplicable.
En total, $ 458,110, US $ 273,639 en efectivo y US $ 1,082,851.28 correspondientes a bienes raíces adquiridos con fondos ilícitos fueron confiscados.
La retención de US $ 292,701.85 también se aplicó en criptomonedas, utilizada por los acusados para esconder y movilizar el dinero ilícito.
Las multas impuestas ascendieron a $ 49.6 millones para SF y $ 152.8 millones para GT, quien debe establecer el domicilio y permanecer bajo control judicial, según lo informado por la oficina del fiscal, a través de su sitio web fiscal.
Red internacional. La causa se originó a partir de una investigación de la DEA (Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos), que advirtió sobre la existencia de una farmacia en línea –goldpharma – dedicada al envío ilegal de medicamentos controlados como oxicodona, hidrocodona, codeína, anfetaminas, metilfenidato, alprazolam, entre otros.
Los medicamentos se comercializaron sin autorización y se enviaron desde países como Rumania, India y Singapur a clientes en los Estados Unidos.
Mientras que en Argentina, la investigación fue promovida por la Oficina del Fiscal General (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y por la Oficina del Fiscal Nacional en el Penal Económico No. 6, en la coordinación con la Oficina del Fiscal de Penalidad Económica y Lavado de Money (Procelac), dirigido por el Fiscal General Diedgo Velasco.
El enfoque de la investigación en el país se puso en cómo Goldpharma canalizó las ganancias obtenidas en el extranjero a través del sistema financiero formal argentino. Por lo tanto, se determinó que SF y GT eran responsables de ingresar los fondos del circuito legal de origen ilícito utilizando sus propias cuentas bancarias.
Uno de los hallazgos más relevantes de la causa fue el uso del sistema conocido como Hawala, un método informal de transferencia de valor que permite movilizar el dinero internacionalmente sin dejar rastro en el sistema bancario.
A través de este mecanismo, el acusado recibió depósitos en cuentas en el extranjero y entregó cantidades equivalentes en Argentina, y estaban en efectivo o en depósitos locales, evitando así los controles financieros y dificultan la trazabilidad del dinero.
Este tipo de operaciones no implica transferencias bancarias tradicionales, sino compensación por los equilibrios entre redes informales de operadores, lo que evita los movimientos detectados por las autoridades reguladoras.
La causa muestra cómo las redes penales internacionales utilizan estructuras legales, empresas formales y tecnologías emergentes, como las criptomonedas, para lavar dinero del tráfico de drogas. También destaca la importancia de la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre agencias como DEA, Procunar y Procelac.
Arrestaron al ‘Rey de la Salada’
RP
Jorge Castillo, mejor conocido como el “Rey de la Salada”, fue arrestado este jueves después de más de sesenta redadas hechas por la Policía Federal Argentina en Conurbano y diferentes partes de la provincia de Buenos Aires. La operación, ordenada por el Tribunal Federal No. 2 de Lomas de Zamora, es parte de un caso de evasión fiscal y lavado de dinero.
Durante los procedimientos, se secuestraron grandes sumas de dinero, documentación contable, dispositivos electrónicos y registros financieros. Las acciones se implementaron en ferias, oficinas y casas vinculadas a una red que operaba desde el complejo comercial de La Salada.
La investigación, iniciada en 2023, reveló vínculos entre 89 sociedades y más de 160 personas involucradas. Además de Castillo, varios operadores clave de las ferias Megapolo La Salada y Urkupiña fueron arrestados, acusados de asociación ilegal, lavado de dinero y evasión agravada. La causa aún se está expandiendo.
Las medidas fueron impulsadas después de meses de vigilancia, análisis de movimientos patrimoniales, que permitieron reconstruir la ruta de dinero de las ferias a las empresas constituidas para parecer operaciones legales.
También se detectó que una compañía operaba como una estructura contable legal para el supuesto lavado de dinero recaudado en las ferias.
