Caso $ Libra: congelaron casi 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Hayden Davis
Una resolución judicial emitida esta mañana ordenó la congelación de más de 57 millones de dólares en Cryptoactive supuestamente vinculado al estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los indicados en la investigación para la supuesta estafa con la criptomoneda $ Libra. La operación tiene como objetivo proteger parte de la capital que habría sido robada durante el colapso del token, inicialmente promovido como una herramienta para financiar las PYME argentinas.
Las billeteras alcanzadas por la medida, dos en total, se identificaron en la red Solana y contenían fondos en la criptomoneda estable USDC, cuyo valor está vinculado 1 a 1 con el dólar. Uno de ellos, bajo la llave de 61 años, contenía 44.6 millones de dólares; El otro, llamado Libra Team Wallet 1 (DEFC), albergó 13.4 millones. Ambos formaron parte del esquema de creación de tokens original y recibieron movimientos relevantes durante la noche del 14 de febrero de 2024, cuando comenzó la abrupta caída del activo.
Procedimiento judicial
La orden de congelación fue emitida por la jueza federal María Servini, de una orden presentada por un grupo de casi 50 víctimas, patrocinadas por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. La aplicación fue acompañada por una opinión clave de expertos técnicos, preparada por el ingeniero especializado Fernando Molina, quien logró rastrear el origen, el destino y la evolución de los fondos asociados con la operación $ Libra, desde sus primeras transacciones hasta el colapso del sistema.
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Hayden Davis
Los activos bloqueados estuvieron inactivos durante varios meses. Como se podía encontrar en la red Blockchain, no habían registrado movimientos desde la madrugada en la que el precio de la criptomoneda colapsaba. El exhort estaba dirigido a Circle Company, una estación del USDC, que acordó la solicitud y ejecutó la congelación.
Sin embargo, una parte sustancial del dinero vinculado a Davis estaba fuera del alcance judicial. Se estima que el total retirado después de la caída de $ Libra es de alrededor de 110 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 42 millones permanecen activos en otras tres billeteras que contienen fondos en $ Sun, la criptomoneda solar nativa. Este tipo de activo, más volátil y sin una estación centralizada, no está sujeto a medidas de precaución como las aplicadas al USDC. Las billeteras indicadas acumulan, en este momento, el equivalente de 25 millones, 11.8 millones y 5.4 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con su precio actual.
Impacto internacional
El caso $ Libra no solo se procesa en la justicia argentina, sino que también es seguido de cerca por los tribunales federales de los Estados Unidos, donde Davis, un presidente en Miami, ya fue notificado de al menos dos procesos civiles. Paralelamente, Servini ordenó una serie de pruebas en territorio nacional, incluida la encuesta patrimonial del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, supuestamente vinculados al lanzamiento de la token.
Entre las víctimas se encuentran inversores argentinos y extranjeros. El grupo patrocinado por Oszust y Combolá reúne a las personas que perdieron entre $ 8,000 y $ 17,000, aunque el caso más llamativo es el de un ciudadano de Bielorrusia que denunció una pérdida de más de un millón de dólares. Según lo detallado por los abogados, muchos inversores locales han optado por no unirse formalmente al caso judicial por temor a represalias.
La cripta $ Libra se lanzó en febrero a un precio inicial de 0.01 dólares. El propio Javier Milei compartió el contrato inteligente solo 22 segundos después de la primera compra pública, en un movimiento que desencadenó su precio en casi 5 dólares en unas pocas horas. Sin embargo, la aparente manipulación del mercado causó una fuerte caída, favoreciendo a quienes, según la queja, habían recibido información privilegiada y la venta anticipada. La retirada masiva se permite desviar fondos a diferentes billeteras, muchas de las cuales todavía intentan identificarse.
Si bien el proceso judicial progresa, el enfoque ahora se coloca en el seguimiento de la trazabilidad completa de las billeteras activas, no solo para recuperar parte de los fondos, sino también para identificar a los beneficiarios finales. Según las fuentes vinculadas a la investigación, ya se han enviado órdenes formales a otros intercambios centralizados, tanto en Estados Unidos como en Europa, con el objetivo de hacer que los titulares de billeteras sean debidamente individualizados.
DCQ / GI
