El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz dictaminó el martes 13 de mayo de la noche para detener al financiero Fernando Whpei, en el marco de la causa de la danza, donde está siendo investigado por presunta extorsión con un ex funcionario de AFIP y un ex federal. También decretó la inhibición de sus activos por una cantidad de 1500 millones de pesos. En su resolución, el magistrado llamó a Whpei “co -autor criminalmente responsable”, y lo definió como la persona que tenía “el control de las maniobras de extorsión”.
La medida se tomó a las 21.30 a pedido de los fiscales e implica una detención inicial de 90 días de custodia de la Policía de Seguridad del Aeropuerto (PSA). El empleador se presentará en una dependencia del PSA hasta que se determine su transferencia al servicio penitenciario federal. La defensa de WHPEI solicitó la prisión de la casa por razones de salud vinculadas a la hija del empresario, pero el juez decidió continuar con encarcelamiento mientras se realizan los informes médicos necesarios.
Los otros dos acusados del caso son el antiguo federal Juez Marcelo Bailaque y el ex Afip Rosario Carlos Vaudagna, acusado, junto con WHPEI, por presunta coerción contra Claudio Iglesias, un agente del mercado de valores, que habría tratado de cobrarle $ 250,000 para desactivar una causa armada contra él.
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El fiscal Juan Argibay Molina, del fiscal por criminalidad económica y lavado de dinero.
Según el magistrado, esa acción tenía “el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del procedimiento administrativo y el proceso judicial”.
Marcelo bailaque
“En el marco de una confianza habitual y tratamiento social, baile, Vaudagna y Whpei orquestaron un caso penal a Claudio I. para dañar su imagen y, por lo tanto, alterar el ejercicio de posiciones de gestión en diferentes compañías del Grupo de San Cristóbal. La estrategia consistió en pretender la recepción de una queja anónima antes del antiguo Afip a ser judicializado rápidamente en el Tribunal Federal de Bailáque”, dijo la referencia de la Molina Federal “, dijo la referencia de la Molina Federal”.
Bailaque fue acusado y su caso también es seguido por el Consejo de Magistratura, mientras que Vaudagna hizo un pacto con los fiscales federales después de haber confesado su participación en los hechos.
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Además, WHPEI se atribuye a haber recibido una gran suma de dinero de Bailaque, que había intervenido en la cooperativa del puerto de San Lorenzo y Puerto San Martín, y colocando sus fondos en la mutua del financiero en lugar de depositarlos en una entidad controlada y regulados por el banco central.
Antes de ser acusado formalmente, Whpei señaló contra Iglesias, acusándolo de dar un “testimonio falso”, y también exigió el desafío de los fiscales por presunta “parcialidad”, en un intento de posponer la detención preventiva contra él, la sentencia finalmente confirmó este martes 13 de mayo por el juez.
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