Carretera: la maniobra de Cristina Kirchner para declararse insolvente y no devolver US $ 55 millones robados del estado

En 2016, hizo una herencia temprana de la mayor parte de sus activos y Nestor a sus hijos Máximo y Florencia. Se quedó sola con 200 mil dólares, pero la justicia afirma esa suma de los más de 500 que se incautarán a todos los condenados.

Por Daniel Santoro, en el periódico Clarín

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En agosto de 2016, tres días después de ser procesada en la causa de la carretera, Cristina Kirchner hizo una maniobra típica de los crímenes del guante blanco: una herencia temprana de bienes a sus máximos hijos y Florencia para evitar regresar al estado los fondos públicos robados en complicidad con Lázaro Báez.

En esa ocasión, Cristina anunció que renunció a “el 50% de los activos financieros, la propiedad móvil y los bienes raíces que me correspondían en el concepto de propiedad en la sucesión de Nestor Carlos Kirchner eran legítimos y legalmente cedidos a mis hijos, dentro del archivo de sucesión”. El otro 50 por ciento ya era sus hijos. Ella solo se quedó con 200 mil dólares.

Ahora los fiscales Diego Lucini y Sergio Mola deberían informarlo por insolvencia fraudulenta para devolver 55 millones de dólares por robo del estado en la dirección de los contratos de obras públicas a Lázaro Báez por 3.500 millones de dólares.

Tribunal Osal Federal 2 (TOF 2) Cuando condenó al ex presidente y otros ocho acusados ​​de fraude, el estado estableció el dinero para ser incautado en solidaridad. De ese total, Cristina es responsable de 55 millones de dólares según una primera estimación, aunque TOF 2 solicitó esta semana el tribunal de los expertos del Tribunal para actualizar esa cifra.

Como se esperaba que la mayoría de los condenados se declaren insolventes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya han sentenciado a 145 propiedades, 42 automóviles, 2 barcos, 18 productos bancarios y 11 participaciones en sociedades.

Después del arresto efectivo del ex presidente y los otros ocho condenados, los fiscales pedirán que abran lo que se llama un incidente en la causa para decidir cómo recuperar ese dinero al estado. Según el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, Luciani y Mola deben denunciar a Cristina por el crimen de “insolvencia fraudulenta”.

El ex jefe de la Unidad de Información Financiera (FIU), Mariano Federici, le dijo a Clarín que coincide con el diputado de Elisa Carrió. Federici fue los datos clave en el caso cuando era un funcionario de Mauricio Macri.

Federici explicó que “es muy probable que una parte significativa de los activos que constituyen el producto del crimen aún no se haya legitimado (lavado), y que muchos otros han sido objeto de maniobras de disposición fraudulenta destinadas a extraerlas formalmente de su herencia personal”.

“Sus activos declarados (alrededor de 200 mil dólares) están lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”, agregó.

“Una parte de los activos robados permanece oculto; otra estaba en manos de Testaferros y operadores cercanos, como Daniel Muñoz o Báez; y otra, la porción ya blanqueada, habría sido transferido, posiblemente por actos simulados o fraudulentos, a favor de sus hijos, a los fines de sustratarlo de las acciones de recuperación eventual”, dijo el hecho de que los actos de recuperación eventual, dijeron. El ex secretario Muñoz invirtió $ 65 millones en propiedades en Miami y Nueva York

En la etapa de ejecución de la sentencia “Depende de los fiscales avanzar de manera integral en todos los activos identificables (hoteles, bienes raíces, cuentas bancarias, empresas, etc.)”, agregó.

“En el caso de que se alega la ausencia de bienes suficientes, se debe considerar la eventual configuración de insolvencia fraudulenta, para evitar que esas maniobras de vaciado patrimonial terminen, frustrando la efectividad de la condena”, dijo Federici.

¿Cómo es el proceso? Primero, los jueces del TOF 2 pedirán a los condenados que cubran esa suma, en solidaridad. Como la mayoría dirá que no tienen dinero, la subasta de los bienes que ya se incautan de acuerdo con una lista hecha por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Policita en la instrucción del caso.

El reclamo de 500 millones de dólares es por el daño causado al estado con los trabajos que no se completaron, el sobrevuelo, los avances financieros y otros delitos.

Esta reparación al estado tiene que pagarla, además de Cristina, la otra condenada: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Santibáñez y Juy Villafañafañas.

En la corte se espera que el ex presidente use la misma estrategia que el ex secretario del medio ambiente menemista, María Julia Alsogaray, quien fue sentenciado en 2014 a 4 años de prisión y el regreso de un millón de dólares por causa de enriquecimiento ilícito. Se declaró insolvente y luego su mansión construida en un Expetit Hotel de la Recoleta Expetit fue incautado y terminado.

Además, en noviembre del año pasado, Milei le anuló la jubilación de privilegios 14 millones de pesos que Cristina acusó, después de la decisión de la Cámara de Casación de confirmar su condena en la causa de la carretera. No se sabe si recolectar salarios como presidente del PJ y líder del Instituto Patria.

Los fiscales Luciani y Mola ya han preguntado al juez de ejecución penal Jorge Gorini que los más de 500 millones de dólares que deben ser incautados de los activos y cuentas de Cristina Kirchner y otros condenados están destinados a escuelas, hospitales públicos u otro fin social.

La confiscación para construir escuelas

En una carta, los fiscales solicitaron “garantizar que la confiscación cumpla con una función social. En otras palabras, el daño grave causado por el fraude colosal de que las autoridades más altas del poder ejecutivo y un individuo llevado a cabo en detrimento del estado deben ser integrales”.

En particular, “causan daños sociales graves, dado que el dinero público que se desvía para financiar la corrupción reduce significativamente la capacidad del estado para satisfacer las necesidades básicas de la población en salud, jubilación, asistencia social, infraestructura, educación, vivienda, trabajo, trabajo y justicia”, dijeron en la carta presentada esta semana y a la que Clarín accedió.

Por lo tanto, “la corrupción dirige directamente a los principios democráticos del estado de derecho, evitando el ejercicio completo y el disfrute de los derechos humanos”, agregaron.

Por lo tanto, “las personas más necesitadas fueron privadas de los fondos que terminaron en los bolsillos de los condenados”. Estos fondos podrían haber servido para aliviar, en parte, la formidable pobreza en el país durante décadas. Es decir, podrían haber sido asignados al progreso y el desarrollo. “

Y esto se debe a que, en resumen, “la corrupción evita que estos fondos se asignen a fines nobles. Es decir, obliga a reducir las políticas públicas esenciales, lo que agrava las desigualdades sociales y los sectores de condena vulnerables a la pobreza y la recariedad”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo en cuenta las consideraciones de esta naturaleza al dictar el No. 2/18 acordado, a través de la cual las acciones concretas se regularon para lograr la identificación, la ubicación, el embargo, la confiscación de bienes y la recuperación de activos.

Además, estipuló que la “producción de la venta de los efectos secuestrados de conformidad con la ley 20,785 y los activos incautados, debe ser ingresado por las instituciones bancarias respectivas, a las cuentas abiertas en nombre de este Tribunal”.

Cristina dice que solo tiene US $ 200 mil

Ahora, con fecha del 22 de enero y antes de la oficina anti -corrupción, Cristina declaró una herencia de 249,421,220 pesos. Está integrado por un Corolla Seg Hev 1.8, el usufructo del departamento del vecindario de Recoleta y una tierra en El Calafate, más acciones de libre mercado y Apple, entre otras. El Departamento del Vecindario Recoleta puso un valor fiscal de 35,706,295 pesos, y la residencia de El Calafate, 24,848,436.

Cristina Kirchner tiene cuotas de mercado libre por 39,771,286 pesos, acciones de Apple por un valor de 34,660,857.00 pesos. También declaró acciones de Vista Oil (Miguel Galuccio fue presidente de esta firma), 1203 en total por un valor de 34,224,147 pesos, entre otros.

El grupo de sus activos los transmitió a sus hijos con esa maniobra de 2016. Por lo tanto, Máximo y Florencia tienen 25 propiedades (2 en capital y 23 en Santa Cruz), un automóvil, las acciones de las sociedades de Hotesur y los testamentos y los testamentos y los US $ 5,969,144 y $ 53 mil, que son los actuarios de su padre y aquellos transferidos por Cristina.

En su declaración jurada de activos de 2023, Máximo afirmó tener una fortuna de 4,719,066,772 (aproximadamente 4 millones de dólares).

Además de la denuncia de la insolvencia fraudulenta que los fiscales harían contra Cristina, Máximo se procesa en la causa del lavado de dinero llamado Hotesur y los sauces y hoteles, ahora a su nombre y su hermana, se incautan.

En cambio, Florencia fue despedida y no hay una causa judicial en su contra, más allá de los casi 5 millones de dólares que fue encontrado en una caja de seguridad en Banco Galicia y que también fueron una donación temprana de su madre.