La Agencia de Recaudación y Control de Aduanas (ARCA), a través de la Dirección General de Impuestos, presentó una denuncia penal contra la compañía HLB Pharma Group SA, dedicada a la fabricación de medicamentos, por el supuesto delito de evasión fiscal agravada en detrimento del Estado Nacional.
En el marco de diferentes trabajos de inspección, ARCA detectó que la compañía había calculado los créditos fiscales basados en facturas emitidas por proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa, económica o financiera real. Las maniobras se habrían desarrollado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con el objetivo de reducir fraudulentamente la carga fiscal.
Según la presentación judicial y, como resultado de estas operaciones irregulares, ARCA determinó que la empresa evadió el pago del impuesto al valor agregado (IVA) por una suma total de $ 7,222,659.86, correspondiente a $ 3,183,096.12 en el año 2019 y $ 4,039,563.74 en el año 2020.
Según lo detallado por el archivo, la propia compañía reconoció la maniobra al afirmar que “la prueba de compras estrechas (…) se incorporó a los propósitos de reducir la carga fiscal”.
La queja identifica como posible responsable del hecho de varios de los principales ejecutivos del Grupo Pharma HLB SA que ejerció funciones durante el período investigado. Entre ellos están Olga Luisa Arena, presidente y administrador del Código Fiscal; Nilda Furfaro, vicepresidenta; y Hugo Orlando Suárez Borello y Damián Roberto García, ambos directores regulares. Todos ellos están vinculados a otras causas penales anteriores, incluida la apropiación inadecuada de los recursos de seguridad social e infracciones aduaneras.
La denuncia se presentó ante la justicia penal económica nacional, y solicita que los involucrados sean citados para dar una declaración de investigación y condenarlos con el máximo de la sentencia proporcionada por la ley actual. Esta presentación se suma a otras dos causas ya iniciadas por la “apropiación inadecuada de los recursos del Seguro Social” y por las violaciones de la ley 24,769 y la ley 22,415.
