El actor de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, su esposo empresario Raj Kundra, y un individuo no identificado han sido reservados por el ala de delitos económicos (EOW) por supuestamente defraudando a un empresario con sede en Mumbai de 60.4 millones de rupias en un acuerdo de inversión de préstamo vinculada a su compañía ahora profunda, mejor trato TV LTD, la policía en el jueves.
Según la policía de Mumbai, el empresario Deepak Kothari acusó a la pareja de engañarlo conjuntamente de más de Rs 60 millones de rupias.
Alegó que el dinero, dado entre 2015 y 2023 en nombre de la expansión comercial, se usó para gastos personales. La investigación ahora ha sido entregada al Eow.
El delito se registró inicialmente en la estación de policía de Juhu en secciones relevantes relacionadas con trampa y falsificación. Sin embargo, dado que la cantidad involucrada excedió Rs 10 millones de rupias, el asunto se transfirió al EOW. El FIR fue presentado después de una investigación preliminar sobre la queja de Kothari.
Kothari, residente de Juhu y director de Lotus Capital Financial Services, declaró que Rajesh Arya le había presentado a Shilpa Shetty y Raj Kundra, quienes en ese momento eran directores de Best Deal TV Pvt Ltd, una plataforma minorista en línea y compras en línea. Según los informes, la pareja tenía el 87.6 por ciento de las acciones de la compañía.
El acusado supuestamente buscó un préstamo de Rs 75 millones de rupias a una tasa de interés del 12 por ciento, pero luego lo convenció de canalizar el dinero como una “inversión” para evitar mayores impuestos, mientras prometía rendimientos mensuales junto con el reembolso del director.
Kothari afirma que transfirió Rs 31.9 millones de rupias en abril de 2015 bajo un acuerdo de suscripción de acciones, seguido de otros 28.53 millones de rupias en septiembre de 2015 bajo un acuerdo complementario.
El FIR afirma que, a pesar de ofrecer una garantía personal en abril de 2016, Shilpa Shetty renunció como director en septiembre de 2016.
Más tarde, Kothari se enteró de que la compañía había celebrado procedimientos de quiebra en 2017 después de incumplir otro acuerdo.
Actualmente se están realizando investigaciones sobre el asunto, y se esperan más detalles.
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