La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado propiedades móviles e inmuebles de Bhushan Steel Limited Worth alrededor de Rs 367 millones de rupias bajo las disposiciones de PMLA, 2002 como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a una supuesta fraude bancaria por la compañía. Estos activos se adjuntaron el 6 de marzo, dijo Ed en un comunicado.
Según el funcionario, estas propiedades estaban situadas en Delhi, Mumbai, Kolkata y Odisha. Las propiedades adjuntas se mantuvieron en nombre de las entidades de shell a través de directores ficticios para ocultar los activos y garantizar que estén fuera del alcance de las agencias de aplicación de la ley.
“La oficina zonal de Ed Delhi ha adjuntado propiedades móviles e inmuebles de M/ S Bhushan Steel Limited bajo las disposiciones de PMLA, 2002 que asciende a aproximadamente Rs. 367 millones los activos y para asegurarse de que estén fuera del alcance de las agencias de aplicación de la ley “, dijo el Ed en un comunicado.
A principios de febrero de este año, el Tribunal de Rouse Avenue otorgó el miércoles una fianza a una mujer acusada en el caso de lavado de dinero Bhushan Steel Limited (BSL). Fue arrestada en enero de 2024.
El servicio de urgencias alega que el acusado Archana entró en una conspiración criminal con su esposo Ajay S Mittal y ex promotores de BSL y propiedades hipotecadas en poder de compañías asociadas de BSL y recaudó préstamos hasta la extensión de Rs 35 millones de rupias de un NBFC Edelweiss y esta cantidad fue transferida por su esposo a Ritu Singal.
El juez especial de CBI Rajesh Kumar Goel otorgó la fianza a Archana Ajay Mittal después de considerar su condición médica y la disposición relacionada con la concesión de la fianza a las mujeres acusadas bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).
El tribunal otorgó la fianza a Archana Ajay Mittal, sujeto a condiciones que incluyen proporcionar una fianza de una fianza de Rs 10 lakh y un fianza en una cantidad similar.
Las acusaciones contra el acusado, Archana Ajay Mittal es que había recibido una cantidad de Rs 45 millones de rupias durante el año financiero 2012-2013 de el coacusado Brij Bhushan Singal, que fue desviado de los ingresos del crimen, es decir, de los cofres del Bhushan Steel Limited (BSL).
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