Kingsley Ifeanyi Adonu, un empresario de telecomunicaciones y presunto operador del esquema Ponzi ha sido procesado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) por presunto lavado de dinero.
Adonu está en juicio por un cargo de cinco cargos relacionado con el lavado de dinero que involucra más de 10 mil millones ante el juez Chukwujekwu Aneke del Tribunal Superior Federal en Ikoyi, Lagos.
Según la hoja de cargos, Adonu está acusado de tomar posesión a sabiendas de más de ₦ 10 mil millones sospechosos de ser el producto de la actividad ilegal, específicamente robando.
Supuestamente, los fondos se canalizaron a través de múltiples cuentas bancarias: ₦ 1.73 mil millones a través de Fidelity Bank Plc, ₦ 6.79 mil millones a través de Garanty Trust Bank Plc, ₦ 959 millones a través de First City Monument Bank PLC y ₦ 530 millones a través de Zenith Bank Plc.
Uno de los cargos dice: “Que usted, Adonu Kingsley Ifeanyi, entre el 4 de junio de 2021 y el 23 de julio de 2021, en Lagos dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, tomó posesión de la suma total de ₦ 1.076,337,842 (un billón, siete millones, tres cien y thirt-mil mil, ocho cien, y cuarenta y cuarenta y cuarenta), mil millones, un billón de miles de millones, y tres cien mil. Una cuenta bancaria con el nombre de la cuenta ‘S.Mobile NetZone Limited’ domiciliado en Fidelity Bank Plc., Qué suma conoció que se forman parte de los ingresos de su actividad ilegal a saber: robo, y usted, por lo tanto, usted, por lo tanto, usted, por lo tanto, se compromete a un delito contrario a la Sección 15 (2) (d) de la Ley de Lavado de Dinero (Prohibición), 2011 (como se amaba) y con la opción bajo la Sección 15 (3) de la Ley de la misma Ley de Lavado de dinero (Prohibición), 2011 (como se amaba) y con la opción bajo la Sección 15 (3) de la Ley de la Ley de Lavado de dinero (Prohibición), 2011 (como se amaba) y con eligible bajo la Sección 15 (3) de la Ley de la misma Ley de Lavado de dinero (Prohibición).
Conde dos estados que entre el 2 de junio y el 14 de julio de 2021, Adonu tomó otros 656.4 millones a través de la misma cuenta bancaria de Fidelity, también se sospecha que son ganancias penales.
El recuento tres lo acusa de recibir ₦ 6.79 mil millones entre el 15 de enero de 2021 y el 14 de abril de 2022, a través de una cuenta bancaria de garantía registrada en S.Mobile Netzone Limited, que el EFCC cree que se usó para lavar fondos ilícitos.
En el recuento cuatro, se alega que entre el 23 de marzo y el 26 de julio de 2022, Adonu movió ₦ 959 millones a través de una cuenta bancaria de First City Monument a nombre de la misma compañía, los fondos también sospechosos de ser los ingresos del crimen.
El recuento cinco cita que entre el 15 de marzo y el 31 de marzo de 2022, ₦ 530 millones se trasladaron a través de una cuenta bancaria de Zenith operada bajo SetBiz DataLink Concept Limited. Se cree que los fondos fueron robados.
Los delitos, según la EFCC, contravengan la Sección 15 (2) (d) de la Ley de lavado de dinero (Prohibición) de 2011 (enmendada), y son punibles con la Sección 15 (3) de la misma Ley.
Adonu se declaró “no culpable” de todos los cargos cuando se le leyeron en la corte.
Después de su declaración, el abogado del enjuiciamiento, SI Suleiman, solicitó una fecha de juicio e instó al tribunal a volver a recordar al acusado bajo custodia de los Servicios Correccionales de Nigeria (NCO) en espera de juicio.
Sin embargo, el abogado defensor Chibuike Opara pidió al tribunal que permitiera que Adonu permanezca bajo custodia de EFCC en espera de la presentación y la determinación de una solicitud de fianza.
Suleiman se opuso, argumentando que el lugar apropiado para un acusado después de la lectura de cargos es el centro correccional.
Posteriormente, el juez Aneke ordenó que Adonu fuera remitido en la instalación de Ikoyi de los Servicios Correccionales Nigerianos y aplazó el asunto al 4 de julio de 2025, para la audiencia de su solicitud de fianza.
