La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó el martes a Ugochukwu Nwaemere, Director Ejecutivo de Pennhydro-Pell Oil and Gas Limited, ante el juez Ea Obile del Tribunal Superior Federal en Port Harcourt, estado de Rivers.
Nwaemere enfrenta cargos de conspiración, falsificación y obteniendo dinero con falsas pretensiones por la suma de N750 millones (setecientos cincuenta millones de nairas). Fue procesado por un cargo de 10 cargos.
Uno de los cargos dice: “que usted, Ugochukwu Joseph Nwaemere, es el director gerente/director ejecutivo de Pennhydro-Pell Pell & Gas Limited y Osaogba Christian Izuchukwu (ahora en general), siendo el Director Ejecutivo de Pennhydro-Pell Pell & Gasto, en o alrededor del 17 de abril de abril, 2023 en el estado de los Rivers, en el estado de Juris, con el estado de Jeuris. intención de defraudar, obtuvo una suma total de setecientos cincuenta millones de nairas (N750,000,000.00k) de Polaris Bank Limited, Garrison Junction Branch, ABA Road, Port Harcourt, Rivers State a través de dicho banco con número de cuenta: 4091160890 bajo la falsa pretensión de que se le otorgó un contrato de ejecución para la ejecución de las acciones y las acciones de las sesiones de las sesiones de las sesiones de las sesiones de las sesiones. Proyecto, un pretexto que sabía que era falso y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 1 (1) (b) del fraude de tarifas anticipadas y otras de la Ley de delitos relacionados, 2006 y castigados con la Sección 1 (3) de la misma Ley “.
El acusado se declaró “no culpable” de todos los cargos al leerle, lo que provocó que el abogado de la fiscalía, C. Okorie, solicite una fecha de juicio.
El abogado defensor, Uc ngeleokainformó al tribunal de una solicitud de fianza pendiente y rezó para que se le otorgue la fianza al acusado para permitirle ser juzgado.
El juez Obile remitió al acusado en el Centro Correccional de Port Harcourt y aplazó el asunto al 21 de junio de 2025, por fallar en la solicitud de fianza.
El arresto de Nwaemere siguió a una petición alegando su participación en tratos financieros fraudulentos. El peticionario afirmó que en abril de 2023, Nwaemere y su asociado, ahora en general, se acercaron a Polaris Bank Limited, la sucursal de Garrison Junction, Port Harcourt, buscando un préstamo para financiar un supuesto contrato de dragado y almacenamiento en el proyecto de carretera Bodo-Bonny.
Para obtener el préstamo, el demandado supuestamente forjó un documento titulado “Factura de petróleo y gas pennhydro no: 142 de fecha 29 de noviembre de 2022”, presentándolo falsamente como una factura autorizada por Julius Berger Nigeria PLC para el pago en un hito completado.
La investigación reveló que el acusado engañó con éxito al banco y obtuvo N750 millones, pero luego se descubrió que el reclamo del contrato fue fabricado.
Según los informes, los esfuerzos del banco para recuperar el préstamo no tuvieron éxito.
