La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha procesado al Director de Glossolalia Nigeria Ltd y Pelegend Nigeria Ltd, Precious Williams, por acusaciones de defraudación de más de 3,000 inversores por una suma de ₦ 13.8 mil millones a través de un esquema de inversión falso.
Noticias de Naija informa que Williams fue atracado ante el juez Si Mark del Tribunal Superior Federal en Port Harcourt por un cargo de 14 cargos que bordea la conspiración, obteniendo dinero bajo falsas pretensiones y lavado de dinero.
Según el EFCC, entre agosto de 2019 y febrero de 2020, Williams supuestamente recibió ₦ 10 mil millones a través de una cuenta bancaria de Sterling operada por su compañía.
Según los informes, los fondos se obtuvieron de Maxwell Chizi Odum, el fundador fugitivo de MBA Trading and Capital Investment Ltd (MBA TCIL).
Según los informes, Odum, que todavía está en libertad, realizó un elaborado esquema de estilo Ponzi que prometió rendimientos mensuales de los inversores del 10 al 15 por ciento, una promesa que nunca se cumplió.
La Comisión acusó además a Williams y Pelegend Nigeria Ltd de recibir más de 1 mil millones entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, a través de una cuenta bancaria de Polaris sospechosa que es otro embudo para los ingresos ilícitos del esquema de MBA.
Williams, cuando los cargos fueron leídos en la corte, se declaró inocente de los 14 cargos.
Ek Bakam, abogado de la EFCC, solicitó una fecha de juicio e instó al tribunal a remitir al acusado, mientras que el abogado defensor, Tochukwu Maduka, solicitó que se otorgue la fianza para permitir que el acusado se preparara para su juicio.
Sin embargo, la fiscalía se opuso a la solicitud por motivos de procedimiento, afirmando que la defensa había solicitado la fianza prematuramente, ya que los cargos acababan de enmendarse y releer.
Al fallar sobre el asunto, el juez Mark ordenó la remisión de Williams en el Centro Correccional de Port Harcourt y ordenó a la defensa que presentara una solicitud de fianza nueva. El caso fue aplazado al 17 de junio de 2025 para la audiencia de fianza.
El EFCC reveló que Williams fue arrestado luego de múltiples peticiones de las víctimas del esquema de inversión fallido.
“Ella y sus asociados, que operan bajo MBA Trading and Capital Investments Ltd, engañaron a miles de nigerianos para que invirtieran miles de millones con la promesa de altos rendimientos”. La agencia anti-injerto señaló.
La agencia agregó que nunca se pagaron las devoluciones, y el capital invertido no fue reembolsado ni reinvertido, dejando a miles de familias en dificultades financieras.
