La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó cargos contra el Director Gerente de SunTrust Bank, Halima Buba y el Director Ejecutivo/Director de Cumplimiento del Banco, inocente MBagwu, ante el juez Emeka Nwite en el Tribunal Superior Federal de Abuja por presuntas actividades fraudulentas.
Según lo declarado por el EFCC, los acusados, que ocupan los mejores puestos en SunTrust Bank Ltd, enfrentan el enjuiciamiento por una acusación de seis cargos relacionados con el lavado de dinero que implica un total de $ 12 millones (doce millones de dólares).
Uno de los cargos decía: “que usted, Halima Buba, directora gerente/directora ejecutiva, SunTrust Bank Ltd, e inocent mbagwu, siendo la directora ejecutiva/directora de cumplimiento SunTrust Bank Ltd, el 10 de marzo de 2025, en Abuja, dentro del Jurisdiccion de los Honorables Tribunales del Tribunal del Tribunal del Tribunal Honorable Femi Gbamgboye para hacer un pago de los Tres Mess de los Tres Mess de los Tres Mess de los Tres Mess de los Tres Mess de los Tres. ($ 3,000,000) a Suleiman Muhammed Chiroma and Associates sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 2L (a), 2 (1), 19 (l) (d) de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022 y castigable bajo la Sección 19 (2) de la misma Ley ”.
The second count of the indictment specifies that HALIMA BUBA, the Managing Director/Chief Executive Officer of SunTrust Bank Ltd, and INNOCENT MBAGWU, the Executive Director/Chief Compliance Officer of SunTrust Bank Ltd, on the 10th of March, 2025, in Abuja, within the jurisdiction of the Honourable Court, assisted Femi Gbamgboye in executing a cash transaction amounting to Three Million United States Dollars ($ 3,000,000) a Suleiman Muhammed Chiroma and Associates sin utilizar una institución financiera, cometiendo así un delito en violación de la Sección 21 (a), 2 (1) y 19 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022, que se puede dar una angustia bajo la sección 19 (2) (b) de la misma Ley.
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El conteo de tres dice: “Que usted, Halima Buba, directora gerente/directora directora de SunTrust Bank Ltd e Innocent Mbagwu, el director ejecutivo/director de cumplimiento de SunTrust Bank Ltd el día 13 de marzo de 2025 en Lagos en la Jurisdicción de este honorable tribunal consultado entre usted para realizar un pago en efectivo de los tres millones de Estados Unidos. Mukhtar Miko, asociado de Suleiman Muhammed Chiroma, sin pasar por una institución financiera y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la Sección 2L (a), 2 (1), 19 (1) (d) de la Ley de lavado de dinero (prevención y prohibición), 2022 y punible en la sección 19 (2) (b) de la misma Ley “.
Ambos acusados se declararon “no culpables” de los cargos.
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Después de su súplica, Rotimi Oyedepo, el abogado principal de la EFCC, expresó la preparación de la Comisión para proceder con el juicio y solicitó una audiencia acelerada.
En contraste, el abogado defensor JJ Usman instó al tribunal a considerar las solicitudes de fianza pendientes presentadas el 27 de mayo y otorgar la fianza a sus clientes. En respuesta, Oyedepo argumentó que la solicitud no era válida porque se presentó mientras los acusados no estaban bajo arresto ni habían aparecido en la corte.
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Describió el intento de buscar “fianza de la comodidad de sus hogares u oficinas” e instó al tribunal a ignorarlo y requerir la presentación de nuevas solicitudes.
Sin embargo, el juez Nwite admitió a los acusados que rescataron en la suma de N100 millones cada uno, con una garantía para cada acusado en una cantidad similar. Las garantías deben poseer propiedades aterrizadas en Abuja, presentar sus fotografías de pasaporte y pasaportes internacionales a la corte y verificar todos los documentos y residencias.
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