La Comisión de Delitos Económicos y Financieros ha presentado nuevos cargos contra el ex gobernador del Banco Central de Nigeria, Godwin Emefiele.
Los cargos, presentados ante un Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal en Abuja, alegan que Emefiele adquirió ilegalmente una urbanización que comprende 753 unidades y supuestamente robó y controló miles de millones de naira en cuentas proxy.
El EFCC, en el cargo marcado CR/350/25 y fechado el viernes 30 de mayo de 2025, acusó a Emefiele de coludir con un Eric Ocheme, que según los informes está en libertad, para adquirir la propiedad y el dinero.
Se dice que la propiedad se encuentra en la Parcela 109, Zona Catatral C09, Distrito de Lokogoma, FCT, Abuja.
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Abarca 150,462.86 metros cuadrados y comprende 753 unidades de vivienda.
El EFCC recuperó previamente el patrimonio de un ex funcionario de alto nivel del gobierno no identificado y obtuvo una orden de decomiso sobre la propiedad del Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal en Apo, Abuja.
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Emefiele, a través de su abogado, Am Kotoye (SAN), presentó una moción como parte interesada en el caso.
Sin embargo, el tribunal en su sentencia desestimó la moción de Emefiele.
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Insatisfecho, apeló la decisión en el Tribunal de Apelaciones en Abuja, tratando de anular la orden de decomiso del Tribunal Superior.
El patrimonio ahora ha sido entregado al gobierno federal, que ha revelado planes para venderlo a nigerianos de bajos y medianos ingresos.
Sin embargo, Emefiele presentó un aviso de orden judicial, instando al gobierno a abstenerse de tomar más medidas sobre la propiedad hasta que se escuchó su apelación.
El EFCC, en un cargo de ocho cargos nombrando a Emefiele como el único acusado, alegó que controlaba a sabiendas que la propiedad sospechaba razonablemente que fue adquirida ilegalmente.
Los cargos también reclamaron violaciones bajo la Sección 319 (a) de la Ley del Código Penal, Cap. 89, Leyes de la Federación, 1990.
El conde uno alega que Emefiele y Eric Ocheme (en general), en agosto de 2021, con una propiedad controlada a sabiendas ubicadas en la Parcela 109, la Zona Catatral C09, el distrito de Lokogoma, Abuja, razonablemente sospechoso de haber sido adquirido ilegalmente.
Cuentan dos estados que entre enero y diciembre de 2019, Emefiele y Ocheme controlaron ₦ 167,300,000 (ciento sesenta y siete millones, trescientos mil naira solamente) domiciliados en la cuenta bancaria Zenith de Kelvito Integrated Services, que se sospecha razonablemente que se ha obtenido de manera inalcaria.
El recuento tres alega que entre enero y diciembre de 2020, tenían bajo su control la suma total de n 1, 235,959,000 (mil millones, doscientos treinta y cinco millones, nuevecientos cincuenta y nueve millones de naira) domiciliados en la cuenta de los servicios integrados de Kelvito: 1016232915 domiciliados con Zenith Bank Plc.
Conde cuatro afirmaciones que entre enero y diciembre de 2021, el dúo controlaba ₦ 2,945,331,050 (dos mil millones, nuevecientos cuarenta y cinco millones, trescientos treinta y mil cincuenta naira.) En la cuenta bancaria de los servicios integrados de Kelvito.
El recuento cinco les acusa de controlar ₦ 1,985,412,246 mil millones, novecientos ochenta y cinco millones, cuatrocientos doce mil, doscientos cuarenta y seis naira) entre enero y diciembre de 2022, también en la cuenta bancaria de Kelvito Integrated Services ‘Zenith.
El recuento seis alega que controlaron la suma total de la suma de N900, 000,000 (novecientos millones de naira) domiciliados en la cuenta de Ifedigo Integrated Services No: 1210750237 domiciliado con Zenith Bank PLC, que se sospecha razonablemente que se ha obtenido ilegalmente.
El conde siete reclamos Emefiele y su presunto cómplice a sabiendas bajo su control en algún momento de agosto de 2021 en Abuja, la suma total de la suma de N600, 000,000 (seiscientos millones de Naira) domiciliada en la cuenta integrada de Ifedigo No: 1210750237 domiciliado con Zenith Bank PLC, que se está suspendida por la que se ha sido razonablemente suspendido.
El conte ocho acusa a Emefiele de forjar un documento en enero de 2021 titulado “Power notarial irrevocable entre MG Properties Limited y H y Y Business Global Limited” para engañar a otros para que creyera que estaba autorizado por H y Y Business Global Limited.
El EFCC ha enumerado 24 testigos, incluidos representantes de Zenith Bank y Access Bank, para testificar cuándo comienza el juicio.
Emefiele se desempeñó como gobernador de la CBN desde 2014 hasta junio de 2023, cuando fue detenido por el Departamento de Servicios del Estado.
Renunció mientras estaba bajo custodia.
Emefiele enfrenta otros cargos penales en los tribunales superiores de Abuja y Lagos.
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