Como resultado de una investigación que ha sido arrestada, en las últimas horas de este jueves 29 de mayo, un contador público de La Plata que habría lavado más de 4 mil millones de pesos mediante la adulteración de facturas. La mujer operaba en la capital de Buenos Aires, en Mar del Plata y en otros lugares de Argentina.
Según los datos recopilados por la Dirección General de Impuestos (DGI), bajo la Agencia de Recolección y Control de Aduanas (ARCA), en los últimos cuatro años, Natalia Romina Foresio, decepcionó al estado porque sus acciones involucrarían importantes empresarios vinculados a las obras públicas.
En las últimas horas, las tropas de la gendarmería nacional allanaron diferentes casas de la capital de Buenos Aires y la ciudad, por orden de Ernesto Kreplak, jefe de la Corte Federal No. 3 de La Plata, para encontrar más evidencia de la acción de la Asociación Ilegal que fue una parte del bosque.
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El resultado de estos procedimientos fue que el contador terminó detenido y se encontró evidencia que compromete seriamente a otros personajes que participaron en la maniobra penal, que debe declarar en las próximas horas por orden del juez Kreplak. Además, durante estas redadas, se encontraron documentación contable, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diferentes monedas: 186,900,000 pesos, 348,000 dólares, 1 millón de pesos uruguayos, 5,161 Reais, 3,100 libras esterlinas y una cantidad de euros cuyo número aún no se conocía.
Foresio enfrenta una causa de asociación ilegal fiscal y también está siendo investigado por lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada. Los titulares y gerentes de los grupos dedicados a obras públicas que serían los que solicitarían los servicios del contador y sus asistentes también serán convocados a la investigación, esto incluye importantes empresas de La Plata, Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson y la ciudad de Códora.
Como empezó todo
En mayo de 2024, el DGI denunció Foresio por ofrecer servicios de evasión fiscal a las empresas, esencialmente al sector de la construcción a través de la generación de facturas combinadas falsas y reales. Su trabajo fue aumentar los gastos fiscales y créditos indebidos para influir en el IVA y el impuesto sobre la renta. Que estos empresarios realizan, principalmente, en el área de las obras públicas, era un detalle muy importante para los investigadores, porque implicaba que la administración pública estaba siendo decepcionada.
Los datos oficiales indican que Forest ingresó al sector de la construcción a mediados de 2018 cuando, con su socio, estableció una compañía de responsabilidad limitada (SRL).
Un hecho para destacar es que, el mes pasado, la justicia federal condenó al analista de sistemas Mario Daniel Hosain y al abogado Adalberto Hugo Ceriotti tres años y seis meses en prisión de cumplimiento efectivo para participar en una organización ilegal que permitió la evasión fiscal para 39 empresas mediante la venta de facturas falsas.
El Tribunal Penal Federal No. 5 de San Martín estableció que, entre 2005 y 2010, los dos hombres implementaron maniobras que causaron pérdidas multimillonarias en las arcas públicas.
Hm / ellos
