Un testigo de fiscalía con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Alvan Grumnaan, ha narrado ante el juez Rahman Oshodi cómo un asistente del antiguo banco central de Nigeria, Gobernador de CBN, Godwin Emefiele, recibió una suma total de $ 17.1 millones durante un período de tres años.
El Jefe de Special Duty 77 (Equipo de Operaciones Especiales) que afirmó haber investigado a los acusados el presunto abuso del cargo, $ 4.5 mil millones y fraude de N2.8 mil millones preferidos contra Emefiele y su co-defensor, Henry Omoile, testificó el martes.
Grumnaan, mientras el abogado del enjuiciamiento de la EFCC, el Sr. Rotimi Oyedepo, SAN, antes de un tribunal de delitos especiales, Ikeja, a la continuación del juicio declaró que la agencia había recibido varios informes de inteligencia contra el Sr. Emefiele incluso en el cargo, que bordea las alegaciones de abuso de cargo, exigía y recibía la frecuente de adquisición, así como viviendo, así como en el cargo de lo anterior.
El investigador principal dijo además que su equipo descubrió “inteligencia creíble” durante la investigación, que abarcó consultas a varios departamentos dentro del Banco Apex, como el mercado de comercio e intercambio, la supervisión legal, de recursos humanos y bancarios.
El funcionario de la EFCC agregó que ciertos funcionarios también fueron invitados a interrogarse, algunos de los cuales se advirtieron antes de que se tomaran sus respuestas, mientras que algunos fueron detenidos y luego liberados a garantías confiables.
El testigo dijo que la agencia también escribió a agencias como la Oficina del Código de Conducta, la Comisión de Asuntos Corporativos y el FMDQ, buscando más información.
Grumnaan dijo que fue durante la investigación que se interrogó a algún personal que trabajaba directamente bajo el Sr. Emefiele, ya sea en la sede del CBN o en el Anexo de Lagos.
Según él, “uno de esos nombres que aparecieron prominentemente durante la investigación fue un Eric Odoh, un asistente personal del primer acusado, que ahora está siendo colocado en una lista de vigilancia internacional después de que todos los esfuerzos para invitarlo fracasaron.
Grumnaan también le dijo al tribunal que entre los otros ayudantes que fueron invitados a interrogarse estaban un Sr. Monday Osazuwa, quien reveló bajo investigación que el Sr. Emefiele, que estaba fuera de Lagos en ese momento, le envió el número de un individuo para que él llamara. Después de hacer la llamada, el asistente dijo que se reunió con la persona de contacto en una dirección en la isla Victoria, Lagos, donde se le dio una cierta cantidad de dólares para entregarle al Sr. Emefiele.
El testigo le dijo al tribunal que el Sr. Osazuwa dijo que entre septiembre de 2020 hasta el 2 de junio de 2023 (siete días antes de la suspensión del Sr. Emefiele como gobernador de CBN), se reunió con el mismo hombre de negocios severalmente, quien siempre le entregó dólares en varias sumas por un total de $ 17.1millones, para la transmisión al banquero superior.
En la continuación de su evidencia, el octavo testigo del enjuiciamiento dijo que el Sr. Osazuwa, actuando más allá de las instrucciones del Sr. Emefiele, entregó la mayoría del dinero al segundo acusado (Henry Omoile), quien también las transmitió al Sr. Emefiele.
En otros casos, el asistente dijo que entregó el dinero directamente al Sr. Emefiele, y que esas transacciones ocurrieron principalmente los viernes cuando el Sr. Emefiele salía de la oficina.
El testigo agregó que se dijo que el Sr. Emefiele siempre confirmó la recepción de las sumas de dinero con el empresario en cuestión por teléfono después de cada transacción.
También le dijo al tribunal que la persona de contacto también fue invitada a interrogarse y que confirmó darle al ayudante del Sr. Emefiele una suma total de $ 17.1 millones.
El testigo dijo que el equipo también examinó el teléfono del empresario, y que ciertos chats de WhatsApp fueron revelados e imprimidos en la oficina de EFCC Lagos para su uso durante el juicio.
Oyedepo buscó presentar los documentos impresos como exhibiciones, mientras que el abogado del Sr. Emefiele, el Sr. Olalekan Ojo, San, no se opuso, pero Yinka Kotoye, San, apareciendo para el segundo acusado, instó al tribunal a permitirle presentar sus objeciones durante la etapa de dirección final.
El juez acordó y admitió los documentos como exhibiciones. Pero, ambos abogados defensores solicitaron el permiso de la corte para realizar un examen forense independiente de las exhibiciones particulares, diciendo que sería beneficioso para ellos durante el interrogatorio del presente testigo.
En respuesta, el tribunal les ordenó presentar una solicitud formal a ese sentido para permitir que la fiscalía presente una respuesta apropiada.
La continuación de una mayor audiencia de evidencia se ha fijado para el 7 de octubre de 2025.
