Tres personas han sido encarceladas por delitos de fraude fiscal, mientras que a otras 18 personas se les ha cobrado por “una serie de engaños a gran escala” de instituciones financieras y agencias gubernamentales, dijeron la policía de Queensland y la ATO.
Los detectives alegan que las 18 personas proporcionaron detalles falsos para recibir pagos fraudulentos, defraudando a la oficina de impuestos de Australia de $ 2 millones.
La picadura fue parte de una investigación más amplia con la ATO, que se dirigió a los delincuentes que supuestamente inventaron negocios falsos y presentando declaraciones de actividades comerciales falsas para recaudar un reembolso GST.
Foto genérica de personas que salen de la oficina de ATO. (Afr/ Luis Enrique Ascui)
Tres personas fueron encarceladas como parte de la operación.
La mujer de Queensland, Tiarn Payten Nutley, fue declarada culpable de defraudar a la ATO de $ 50,000 e intentar ganar otros $ 25,000.
La ATO dijo que utilizó un ABN existente para reclamar reembolsos GST fraudulentos para un negocio de servicios de belleza y salón.
Fue sentenciada a nueve meses de cárcel antes de ser liberada en una orden de lanzamiento de reconocimiento. Se requiere que esté en buen comportamiento durante un año.
Había compartido su inicio de sesión de Mygov con dos amigos, que planeaban alojar seis declaraciones de actividades comerciales falsas (BAS) en su nombre.
Uno de esos amigos, Skye Anne Hoek, también fue sentenciado por el fraude fiscal.
Hoek presentó dos BA que contenían información falsa de la cuenta de Nutley, lo que resultó en un día de pago de $ 25,000 de los reembolsos GST.
Ella ha sido encarcelada durante tres meses.
Se alega que las 18 personas defraudaron a la oficina de impuestos de Australia de $ 2 millones. (Suministrado)
En un caso separado, el hombre de Queensland, Gregory Pimm, presentó 37 BAS para un negocio de transporte de carga de carretera que no existía.
Pimm afirmó que dirigió la compañía desde su casa.
Recibió más de $ 165,000 en reembolsos GST e intentó obtener otros $ 300,000.
La ATO dijo que PIMM reportó falsamente ventas totales, GST recopiló en ventas, GST en compras realizadas para el negocio y los créditos de GST le debían la ATO.
Fue sentenciado a 2 años y seis meses, pero será liberado por reconocimiento de $ 500 después de cumplir 6 meses.
Desde el inicio de la investigación en 2022, los oficiales han acusado a 84 personas de defraudar a la ATO de más de $ 8.5 millones.
El comisionado adjunto interino de ATO, Kath Anderson, dijo que el fraude fiscal “no era un crimen sin víctimas”.
“Hay consecuencias para cometerlo”, dijo Anderson.
“Estas consecuencias pueden tener un gran impacto en su vida, desde el empleo, la capacidad de obtener un préstamo, hasta la confiscación de activos y, en última instancia, la cárcel”.
El sargento senior del detective Brad Grace dijo que la policía de Queensland continuará tomando medidas enérgicas contra el presunto fraude fiscal.
“El Servicio de Policía de Queensland (QPS) continuará trabajando estrechamente con nuestros socios gubernamentales para identificar y procesar a los delincuentes que se benefician de defraudar al gobierno”, dijo Grace.
“El costo de la ofensa es grande y tiene un impacto real en la economía y la comunidad, los resultados no habrían sido posibles sin la asistencia proporcionada por la oficina de impuestos australianos”.
