La Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) denunció a Unicoin Inc., una empresa con sede en Nueva York, por un presunto fraude de US $ 100 millones. La acusación sostiene que la Compañía hizo declaraciones falsas para promover certificados vinculados a los SO “Tokens únicos”, presentados como criptoactivas seguras, estables y rentables. Entre los indicados se encuentra la empresaria argentina Silvina Moschini, ex presidenta de la firma y miembro actual de su junta directiva.
La SEC asegura que Unicoin mintiera sobre el apoyo de sus tokens con activos reales, como una cartera de propiedades internacionales. “Los activos inmobiliarios valían una fracción de lo que la compañía declaró”, dijo Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento. Además, la mayoría de las ventas fueron calificadas como “ilusorias”.
Tokens sin respaldo y figuras infladas
La investigación reveló que Unicoin promovió sus criptoactivas como inversiones de “nueva generación”, supuestamente respaldadas por propiedades valoradas en miles de millones de dólares. Sin embargo, según la SEC, ese apoyo no era existente o era extremadamente más bajo.
Otro punto crítico fue la declaración de que se habían vendido más de US $ 3 mil millones en certificados. En realidad, la cifra no habría superado los US $ 110 millones. También fueron promovidos como “registrados en la SEC” o “registrado en los Estados Unidos”, que fue negado por el propio cuerpo.
Silvina Moschini, en el centro de la queja
Dentro del equipo ejecutivo denunciado aparece la empresaria argentina Silvina Moschini, de 53 años, con un papel principal durante las campañas publicitarias de la compañía. La firma lanzó anuncios en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales. Según la SEC, más de 5,000 inversores estaban convencidos por mensajes engañosos.
“Los ejecutivos más importantes del fraude perpetrado de Unicoin”, dijo Cave. La acusación indica que la falta de regulación se usó para atraer a pequeños inversores con promesas sin medios de vida.
Preocupación en el ecosistema criptográfico
Aunque el caso todavía está en manos de la justicia, el impacto ya se siente en el mercado. La queja generó preocupación entre los que invierten en criptoactivo, un sector que en los últimos años ha crecido sin controles sólidos.
Para la SEC, este caso refuerza la necesidad de una mayor transparencia. “Los inversores merecen información veraz. No vamos a tolerar promesas vacías”, concluyó Cave.
El nombre de la empresaria argentina Silvina Moschini, el peso de las cifras involucradas y el uso de estrategias de marketing agresivas hacen que este caso sea un llamado a la atención para el mundo de las inversiones digitales.
