Un trabajador del Banco de la Nación Argentina (BNA) fue arrestado en el vecindario de Buenos Aires de Caballito, acusado de formar parte de una organización que falsificó documentos personales para robar dinero de las cuentas bancarias a través del suplante de la identidad.
La investigación comenzó cuando un cliente de la entidad denunció que una persona lo había pasado a través de él en una sucursal y había hecho una extracción por 28 mil dólares. A partir de este caso, se detectaron maniobras con el mismo modus operandi en las ramas de la ciudad de Buenos Aires, pero también de Morón y Pilar.
Las tareas de campo e inteligencia permitieron determinar que “un empleado de BNA accedió al sistema interno para consultar información confidencial de cuentas bancarias, facilitando así la realización de los delitos mencionados”, informa NA.
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También se descubrió que el mismo individuo fue el que autorizó las maniobras irregulares en las cuentas afectadas, facilitando así las acciones de una estructura cibercriminal organizada, dedicada a suplantar la identidad de los titulares para especificar extracciones de dinero.
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Con las pruebas reunidas, se ordenó una búsqueda en la casa del empleado, ubicada en el vecindario de Buenos Aires de Caballito, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares. Por su parte, las autoridades del Banco Nacional confirmaron que el acusado fue expulsado de su posición y comenzaron las acciones administrativas correspondientes.
El detenido de 30 años estaba disponible para el juez intermedio, así como para los elementos secuestrados, dentro del marco de una causa de fraude, fraude y falsificación del documento de identidad.
El fraude millonario contra la UBA
Hace semanas, se conocía otro caso de estafa relacionado con las extracciones realizadas en los cajeros automáticos del Banco Nacional. Una mujer conocida como “La China” fue arrestada el 7 de mayo, acusada de ser la presunta líder de la banda que engañó a la UBA en alrededor de 1,5 mil millones de pesos.
“Con sus intervenciones, aseguró el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de tercera parte para desviar los fondos, y luego reinsertar esas sumas en el mercado financiero nuevamente”, detallaron las fuentes policiales.
La banda sería responsable de las extracciones no autorizadas a Banco Nacia por más de 1.500 millones de pesos, después de que las autoridades de las facultades de leyes y odontología presentaron una queja en octubre del año pasado.
Este arresto es el sexto, ya que los últimos días, la Policía Federal arrestó a cinco miembros que constituyeron esta asociación ilegal creada por compañías fantasmas, además de cuentas de correo falsas que se usaron para enviar órdenes de transferencias. Todos son argentinos, de edad legal y están acusados de los delitos de “asociación ilícita y estafas”.
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Los detalles de la investigación de estafa
Los movimientos de dinero se completaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal del Tesoro de la UBA y enseñado varios pedidos de transferencias bancarias de MEP (medio de pago electrónico). Según el informe judicial, “se lograron individualizar 13 transferencias para individualizar un total de 1,591 millones de pesos”.
No satisfecho con eso, los estafadores “habían tratado de autorizar otras tres transferencias”, en este caso por 341 millones de pesos. Las órdenes “se materializaron a través de notas establecidas al principio por correo electrónico, y luego en formato en papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas para operar las cuentas de las universidades citadas”. Esas notas llevaban una dirección de correo electrónico apócrifa: (correo electrónico protegido), utilizado para enviar los formularios de transferencia.
La investigación comenzó en octubre, luego de una queja presentada por las autoridades de la ley de la UBA y las facultades de odontología. La Oficina del Fiscal Criminal y Correccional Federal No. 8, de Eduardo Taiano, tomó intervención y obtuvo la investigación sobre la División Anti -Fraud para aclarar el fraude y encontrar a los responsables.
Los investigadores llevaron a cabo múltiples tareas de campo: vigilancias encubiertas, seguimiento y el análisis de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Estos procedimientos permitieron a 19 personas identificar sus cuentas bancarias para canalizar parte del dinero extraído ilegalmente.
En febrero de 2025, después de un análisis exhaustivo de la evidencia, se llevaron a cabo redadas clave en las que se capturaron cinco miembros con roles centrales: responsables de generar sociedades fantasmas, manipular documentos con empresas falsificadas y establecer vínculos con el banco interviniente.
MC / Give
