La empresaria detenida, Aisha Achimugu, permanece bajo la custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), ya que aún no ha cumplido con las condiciones de fianza relacionadas con su supuesta participación en una transacción de bloque de petróleo de ₦ 8.71 mil millones.
La agencia anti-injerto reveló durante el fin de semana que las dos garantías presentadas inicialmente por Achimugu no lograron satisfacer el requisito de fianza de poseer la propiedad terrestre dentro de Abuja.
Un alto funcionario de la EFCC, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a la nación que dos nuevas garantías se produjeron el viernes y se verificaría el lunes.
“Aisha todavía está en detención hasta que cumple con las condiciones de la fianza. El tribunal ordenó a la EFCC que establezca esas condiciones, y pedimos dos garantías con propiedad de tierra en Abuja. Las garantías proporcionadas anteriormente no cumplieron con los términos”, dijo la fuente.
“Ella ha traído dos nuevas garantías. Si tampoco cumplen con las condiciones, permanecerá con nosotros”, agregó el funcionario.
SOND EFCC ₦ 8.71bn Entrada, 136 cuentas bancarias
Más allá de las preocupaciones de la fianza, los investigadores de la EFCC también están investigando cómo Achimugu llegó a operar 136 cuentas bancarias, tanto personales como corporativas, en 10 bancos.
Según una declaración jurada depuesta por parte del investigador de la EFCC Chris Odofin, Achimugu está siendo investigada por conspiración, lavado de dinero, obteniendo dinero por falsa pretensión y posesión de activos sospechosos.
El EFCC declaró que Achimugu buscaba en marzo de 2025 y la arrestó semanas después.
Actualmente, la Comisión está examinando una supuesta entrada de ₦ 8.71 mil millones en las cuentas de su empresa, lo que supuestamente afirmó que era “fondos de inversión” para la adquisición de bloques de petróleo.
Ella sostuvo que los fondos se pagaron en la cuenta del gobierno federal a través de su compañía, Oceangate Engineering Oil and Gas Limited, citando la documentación de la Comisión Reguladora del Petróleo Upstream Nigeriano (NUPRC).
Sin embargo, las investigaciones de EFCC revelaron que la compañía de Achimugu adquirió con éxito dos bloques de petróleo: PPL 3007 de aguas poco profundas y PPL 302-DO en alta mar, a un costo de $ 25.3 millones.
Los pagos supuestamente se enrutaron a través de varios operadores de la Oficina de Cambio, aumentando las banderas rojas sobre la transparencia y la fuente de fondos involucrados.
“Estamos investigando el origen de los fondos utilizados para estas adquisiciones. Hasta ahora, el proceso de adquisición en sí está siendo examinado por falta de transparencia”, dijo la fuente de EFCC.
Se espera que la sonda de la EFCC se intensifique esta semana, con los investigadores preparados para rastrear flujos financieros y verificar el estado legal de todas las cuentas y transacciones asociadas.
