La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha pedido a las instituciones financieras de todo el país que fortalezcan su colaboración con la Comisión para librar a la nación de delitos económicos y financieros y otros actos de corrupción.
Este cargo se otorgó el martes 29 de abril de 2025 en Port Harcourt, estado de Rivers por el director zonal interino de EFCC, comandante asistente de la EFCC, ACE1 Adebayo Adeniyi mientras se dirige a los oficiales de cumplimiento bancario. Les amonestó que siempre llevaran a cabo sus deberes de llevar a cabo la debida diligencia de los clientes y conocieran a sus clientes para fortalecer la lucha contra la corrupción.
También los cobró para tomar su trabajo en serio, garantizar una buena colaboración con la comisión, una buena conducta ética, honestidad y responsabilidad al tratar con sus clientes. Les encargó que siempre recorden a sus clientes que aquellos que no cumplan con la debida diligencia y los principios de KYC serían sancionados.
“Es importante recordar a los bancos sus roles críticos como las principales partes interesadas en la lucha contra la corrupción y que existe la necesidad de que la comisión y los bancos trabajen juntos”, dijo. Señaló que los problemas de identificación de clientes bancarios y que los bancos actualicen registros de sus clientes son muy importantes para facilitar los procesos de investigación.
Él advirtió específicamente a los oficiales de cuentas contra alentar a los estafadores de Internet a cometer fraude a través de múltiples cuentas o alertar a sus clientes de que el EFCC los investiga o que sus cuentas han sido marcadas. “En la medida en que tengas que proteger al banco, no lo hagas en detrimento de la nación, no protejas el banco y destruyas la imagen de tu propia familia y la de la sociedad”, dijo.
Respondiendo, uno de los oficiales de cumplimiento, Edward Keto, apreció los esfuerzos de la Comisión y agregó que “es un privilegio tener este tipo de reunión con la Comisión y ayudará a tratar profesionalmente con nuestros clientes”.
